Công an TPHCM cho biết vừa ra thông báo truy tìm Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1963, ngụ quận 1, nguyên Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia). Bà Hiền được xác định cùng đồng phạm lừa đảo nhiều khách hàng chiếm đoạt hơn 816 tỷ đồng.
Theo Cơ quan CSĐT, Trần Thị Mỹ Hiền nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia, là bị can trong vụ án Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng bọn phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần TVĐT Angle Lina, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty TNHH TVĐT BĐS Hoàng Kim Land.
Theo cơ quan CSĐT, các bị can trong vụ án đã thông qua việc sử dụng ba pháp nhân, gồm: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Angel Lina, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land để ký kết các hợp đồng thỏa thuận việc chuyển nhượng nền đất tại các dự án không có thật trên địa bàn các quận Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức...
Sau khi thu được tiền của khách hàng, đại diện của các pháp nhân trên đã không thực hiện như cam kết để chuyển nhượng nền đất dự án, nhà… mà trốn tránh, nhằm chiếm đoạt tiền.
Để lừa đảo khách hàng, Trần Thị Mỹ Hiền (giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land) và bị can Nhung đã nhận chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất công ích... trên địa bàn các quận Bình Tân, Bình Chánh (TP.HCM) từ nguồn tiền cá nhân và tiền chiếm đoạt được từ khách hàng.
Bà Trần Thị Mỹ Hiền thời điểm giải quyết khiếu nại của khách hàng tố công ty lừa đảo.
Sau khi đạt được thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất (hầu hết chỉ mới hoàn tất đặt cọc), Nhung ký kết hoặc yêu cầu chủ đất ký kết hợp đồng góp vốn với Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia để lập sơ đồ dự án dân cư không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô dưới dạng thổ cư, không thực hiện các quy định của pháp luật về việc lập dự án...
Thông qua pháp nhân Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia với tư cách là chủ đầu tư, thực hiện quảng cáo gian dối về các dự án dân cư không có thật, để ký kết hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc, hứa hẹn chuyển nhượng nền đất nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Để tạo lòng tin và thu hút sự đầu tư, Nhung đưa ra các khuyến mãi như giá bán đối với các nền đất thổ cư không có thật rẻ hơn giá thị trường; chiết khấu 5% - 10% đối với khách hàng đóng ngay 90% giá trị nền đất thổ cư sau khi ký hợp đồng; cam kết bồi thường 50% và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư khi không thực hiện giao đất...
Quá trình điều tra xác định, bị can Hiền, Nhung và các đồng phạm đã thông qua việc sử dụng ba pháp nhân, ký kết các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn... hứa hẹn mua bán các nền đất của 18 dự án không có thật tại nhiều quận huyện trên địa bàn TPHCM, thỏa thuận chuyển nhượng liên quan 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn nhà cho khách hàng.
Tính đến tháng 6/2023, Cơ quan CSĐT đã ghi lời khai, thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan việc hứa chuyển nhượng các nền đất dưới dạng thổ cư tại các dự án. Kết quả, bị can Trần Thị Mỹ Hiền được xác định có vai trò chủ mưu trong vụ án. Trần Thị Mỹ Hiền giữ vai trò chỉ đạo hoạt động của 3 công ty trên. Người này thuyết phục được khách hàng mua đất nền chưa được cấp phép xây dựng dự án cũng như đất chưa rõ nguồn gốc.
Người dân căng băng rôn tố bà Trần Thị Mỹ Hiền lừa bán dự án "ma".
Khi không thực hiện được hợp đồng như thỏa thuận, bà Hiền dùng chiêu đồng hành cùng khách bằng cách đổi nền đất, đổi pháp nhân ký hợp đồng. Bằng chiêu lừa tinh vi này, Trần Thị Mỹ Hiền cùng đồng phạm đã lừa nhiều người hàng trăm tỷ đồng.
Sau khi Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh cùng 6 bị can khác bị khởi tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thì Trần Thị Mỹ Hiền bỗng dưng bị bệnh tâm thần.
Trần Thị Mỹ Hiền được đưa đến Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai) chữa bệnh bắt buộc theo Quyết định số 01/QĐ-VKS-P3 ngày 10/3/2021 của Viện KSND TPHCM. Tuy nhiên, quá trình điều trị theo quyết định bắt buộc thì Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT yêu cầu người thân, gia đình, người dân biết Trần Thị Mỹ Hiền đang ở đâu, liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP, địa chỉ: số 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10; điện thoại: 090452 6667 (Đ/c Đào Duy Chiến), để làm việc, tiếp nhận.
Thiên An