Ngày 12/4, TAND Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án lập khống dự án trồng rừng ở Nghệ An để chiếm đoạt hơn 863 tỷ đồng.
TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Trịnh Khánh Hồng (50 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Hồng) và 10 đồng phạm (nguyên cán bộ công ty và cựu giám đốc, nhân viên chi nhánh một ngân hàng) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiểm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng”.
![Ông Hồng (hàng đầu, bên trái) và các đồng phạm tại tòa.]()
Ông Trịnh Khánh Hồng và các đồng phạm tại tòa.
Theo cáo buộc, năm 2008-2009, Công ty Tân Hồng đang trong tình trạng kinh doanh thua lỗ, nhưng ông Hồng đã mua chuộc kế toán trưởng Nguyễn Văn Mạnh giả mạo báo cáo tài chính, lập dự án vay vốn trồng rừng nguyên liệu tại Nghệ An rồi chiếm đoạt của Agribank Hồng Hà 20,5 triệu USD (tương đương 380 tỷ đồng).
Sau khi vay vốn, hoạt động đầu tư kinh doanh không hiệu quả, sử dụng vốn trái mục đích dẫn đến công ty khó khăn trong hoạt động tài chính, phát sinh nhiều khoản tiền nợ đến hạn phải trả. Hồng không thực hiện dự án mà sử dụng vào mục đích riêng, giải quyết các khoản nợ cũ.
Ông Hồng chỉ sử dụng 4,6 tỷ đồng để mua phân bón, cây giống; còn lại trả nợ ngân hàng 102,3 tỷ đồng; sử dụng vào mục đích khác là 33,4 tỷ đồng, và giữ tiền mặt 239 triệu đồng. Để che giấu hành vi, Hồng đã tạo dựng 965 chứng từ chi tiền khống cho các hộ dân để trồng rừng.
Ngoài ra, với sự giúp đỡ của đồng bọn là cán bộ ngân hàng , Hồng còn câu kết với một số doanh nghiệp khác lập hồ sơ khống để vay vốn ngân hàng nhằm mục đích trả các khoản nợ cũ Hồng còn chiếm đoạt hơn 483 tỷ đồng của nhiều doanh nghiệp.
Cơ quan chức năng xác định Đỗ Đức Hưng - cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank Hồng Hà (Agribank Hồng Hà) đã ký 15 chứng thư bảo lãnh thanh toán vượt quyền phán quyết, không có hồ sơ, không thu phí, không theo dõi trên hệ thống sổ sách, không đúng với quy định của Nhà nước cũng như của ngân hàng, qua đó tạo điều kiện cho Hồng chiếm đoạt tiền.
Đến nay, tổng số tiền Hồng và đồng phạm chiếm đoạt của ngân hàng và nhiều doanh nghiệp lên đến hơn 800 tỷ đồng, hiện không có khả năng khắc phục.
Phiên tòa dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong 2 ngày tới.
Thanh Thúy