Viện kiểm soát nhân dân (VSND) TP.HCM vừa gửi thông báo đến các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan đến vụ án Alibaba, đề nghị các cá nhân, tổ chức này theo dõi lịch xét xử vụ án của TAND TP.HCM để giải quyết các vướng mắc, đảm bảo quyền lợi các cá nhân và tổ chức.
VKSND TP.HCM cho biết, đang kiểm sát điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (địa chỉ: 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM).
Để đảm bảo quyền lợi của tất cả bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.
VKSND TP.HCM đã chuyển vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (địa chỉ: 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM) đến TAND TP.HCM đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án.
Viện kiểm soát nhân dân (VSND) TP.HCM vừa gửi thông báo đến các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan đến vụ án Alibaba, đề nghị các cá nhân, tổ chức này theo dõi lịch xét xử vụ án của TAND TP.HCM để giải quyết các vướng mắc, đảm bảo quyền lợi các cá nhân và tổ chức.
Để đảm bảo quyền lợi của người liên quan trong vụ án, VKSND TP.HCM đề nghị cá nhân (tổ chức) có liên quan theo dõi lịch xét xử của TAND TP.HCM; trường hợp có vướng mắc vui lòng liên hệ Tòa Hình sự, TAND TP.HCM để được giải quyết.
Đến nay VKSND TP.HCM xác định có 4.361 bị hại và số tiền bị chiếm đoạt là 2.264 tỉ đồng với 22 bị can.
Trước đó, VKSND TP.HCM ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm trong vụ Công ty Alibaba về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.
Theo đó, Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Võ Thị Thanh Mai (giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện) bị truy tố về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Riêng bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị truy tố tội rửa tiền.
Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 4.361 bị hại, chiếm đoạt số tiền 2.264 tỉ đồng.
Luyện dùng một ít tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt được từ khách hàng, chỉ đạo người thân, nhân viên thân tín đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn, tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận.
Sau đó, Luyện chỉ đạo người thân, nhân viên Công ty Alibaba đã đứng tên nhận chuyển nhượng đất như trên, lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện tổ chức thành lập, để các công ty này vẽ dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định.
Sau khi nhận được ủy quyền từ các cá nhân, các pháp nhân nêu trên với tư cách là chủ đầu tư đã tự vẽ dự án không có thật, phân lô trên nền đất nông nghiệp.
Luyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án (tự vẽ) với Công ty Alibaba để Công ty Alibaba trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án nêu trên.
Đồng thời tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật kinh doanh bất động sản mà đồng ý mua.
Sau khi khách hàng đồng ý mua, theo sự quảng cáo của Công ty Alibaba thì Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên nêu trên ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng, nhưng tiền được nộp về Công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng.
Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng, không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Thiên An