Mới đây, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Lê Thị Thanh (sinh năm 1986, ngụ tại An Điền, TX.Bến Cát, Bình Dương) và bị cáo Châu Lê Minh Vẹn (sinh năm 1987, quê Cà Mau).
Theo hồ sơ, bị cáo Lê Thị Thanh từng là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển địa ốc SP Land (Công ty SP Land), Châu Lê Minh Vẹn trước khi bị khởi tố, bắt giam từng là Phó Tổng giám đốc công ty này.
Liên quan đến vụ án này hơn 90 bị hại là nạn nhân của Thanh và Vẹn được triệu tập đến phiên tòa. Theo điều tra, tháng 8/2020 cơ quan điều tra đã tiếp nhận 35 đơn tố cáo Công ty SP Land vẽ dự án "ma" trên địa bàn thị xã Bến Cát rồi bán cho người dân. Tổng số tiền công ty này chiếm đoạt của khách hàng hơn 14 tỉ đồng.
Điều tra bổ sung vụ án giám đốc Công ty cổ phần địa ốc SP Land bán dự án “ma” thu hàng tỷ đồng.
Trước đó, hàng chục người dân đã kéo đến trụ sở của Công ty SP Land căng băng rôn, phát loa yêu cầu trả lại tiền.
Theo tố cáo, cuối năm 2018, những người này đã mua đất nền tại dự án Khu dân cư An Điền 1 và An Điền 2 do Công ty SP Land rao bán với mức giá gần 500 triệu đồng/nền.
Khi làm hợp đồng mua bán, Công ty SP Land cam kết sẽ bàn giao sổ đỏ của từng nền sau 9 tháng ký hợp đồng. Công ty này đã đưa ra nhiều bản vẽ, sơ đồ phân lô dự án thể hiện chi tiết các vị trí nền đất..
Thế nhưng, hết thời hạn khách hàng kéo đến trụ sở Công ty SP Land thì được lãnh đạo công ty nhiều lần hứa hẹn
Ngoài 2 dự án trên, hồ sơ vụ án còn đề cập đến dự án Khu dân cư Chơn Thành và Chơn Thành 2 tại xã Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Mặc dù các dự án này đều không được cơ quan quản lý nhà chấp thuận chủ trương cho phép đầu tư nhưng Thanh và Vẹn đã ký hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển nhượng đất nền dự án để chiếm đoạt tiền của người dân.
Tổng số tiền bị cáo Thanh đã chiếm đoạt hơn 37 tỉ đồng của 87 người dân. Bị cáo Vẹn đại diện công ty SP Land ký hợp đồng với 33 khách hàng tại 2 dự án: Khu dân cư An Điền 1 và An Điền 2, giúp Lê Thị Thanh chiếm đoạt gần 12 tỉ đồng. Sau phần thủ tục, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung những tình tiết liên quan đến vụ án.
Trước đó, ngày 26/1, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với hai lãnh đạo của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc SP Land để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ việc này, ngày 22/1 Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tuấn Linh (31 tuổi, quê Kiên Giang) Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển địa ốc Ba Thành Phát) và Lê Minh Nhựt, Phó giám đốc kinh doanh công ty để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thiên An