VKSND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành cáo trạng số 50/CT- VKSKH-P1, truy tố ông Nguyễn Chí Uy, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS. Cùng bị truy tố tội danh này còn có ông Đào Trung Dũng, cựu kế toán trưởng Công ty CP Sông Đà Nha Trang.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa xác định, ngày 1/10/2012 UBND tỉnh Khánh Hòa giao dự án khu dân cư Cồn Tân Lập tại phường Xương Huân, TP Nha Trang cho liên danh Công ty CP Sông Đà Thăng Long (Hà Nội) và Công ty CP Sông Đà Nha Trang (TP Nha Trang) làm chủ đầu tư. Trong đó, Công ty CP Sông Đà Nha Trang làm đại diện liên danh.
Từ năm 2015-2017, Nguyễn Chí Uy là Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang, cùng với Đào Trung Dũng đã dùng thủ đoạn gian dối, lừa bán các lô đất không nằm trong thiết kế quy hoạch của dự án.
Cụ thể, Nguyễn Chí Uy đã tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh hai lô đất ký hiệu CX-07 và CX-08 đã được quy hoạch làm công viên cây xanh để thành 5 lô đất có mục đích sử dụng là nhà để bán cho khách hàng.
Truy tố cựu Tổng giám đốc Sông Đà Nha Trang vì tội lừa đảo.
Theo hồ sơ dự toán, dự án khu dân cư Cồn Tân Lập có tổng vốn đầu tư hơn 2.718 tỷ đồng, quy mô xây dựng 1 khu chung cư từ 9 đến 21 tầng gồm 713 căn hộ, 4 khu nhà biệt thự song lập với thiết kế mỗi khu từ 7 đến 11 căn hộ, 1 khu công trình công cộng và dịch vụ, 1 khu công trình thương mại quy mô 40 tầng có chức năng thương mại – dịch vụ khách sạn – văn phòng.
Theo cam kết của nhà đầu tư về tiến độ kế hoạch hoàn thành dự án trong năm 2013, sau đó 8 lần UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép điều chỉnh tiến độ và chia tách một số dự án thành phần đồng thời phân kỳ hai giai đoạn thực hiện đến năm 2020, thế nhưng cho đến nay chủ đầu tư chỉ mới san lấp sơ bộ mặt bằng, xây lắp vài đoạn đường nội bộ, cống thoát nước nên toàn bộ khu vực gần như chỉ là bãi đất trống.
Mặc dù dự án không triển khai, nhưng từ năm 2014 Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã tự ý phân lô bán đất nền bằng hình thức “hợp đồng góp vốn đầu tư” với nhiều khách hàng. Sau nhiều cuộc kiểm tra, giữa năm 2017, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã ban hành quyết định xử phạt hình chính Công ty CP Sông Đà Nha Trang 65 triệu đồng về hành vi kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định pháp luật, thế nhưng sau đó cơ quan chức năng phát hiện chủ đầu tư dự án tiếp tục huy động vốn trái phép bằng hình thức nêu trên tại 91 lô đất biệt thự liền kề.
Vào thời điểm cuối tháng 10/2018 rất nhiều khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa khiếu nại, khởi kiện dân sự tranh chấp “hợp đồng góp vốn đầu tư”, yêu cầu Công ty CP Sông Đà Nha Trang thực hiện cam kết bàn giao nhà, đất.
Trong đó, có nhiều khách hàng tố cáo chủ đầu tư dự án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi phân lô bán nền trái pháp luật, trong đó có không ít trường hợp cùng một lô đất chuyển nhượng cho hai khách hàng.
Theo khách hàng, Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang, ông Nguyễn Chí Uy cùng một số cộng sự đã tự ý phân chia khu đất đã được cơ quan có thẩm quyền ở Khánh Hòa phê duyệt xây dựng công viên cây xanh trong dự án khu dân cư Cồn Tân Lập thành nhiều lô đất để bán cho khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM.
Trước đó, ngày 24/12/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Chí Uy để điều tra tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, TP Nha Trang.
Thiên An