Trong thời đại công nghệ phát triển, làm việc tại nhà trở thành một xu hướng hấp dẫn đối với nhiều người, đặc biệt là những bà nội trợ, sinh viên hoặc người thất nghiệp. Tuy nhiên, không phải cơ hội nào cũng đáng tin cậy. Một trong những hình thức lừa đảo phổ biến gần đây là "xâu hạt gỗ tại nhà".
Lời mời ngọt ngào
Nhiều người vô tình nhìn thấy các quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội hoặc trang web, hứa hẹn công việc nhẹ nhàng, linh hoạt thời gian và mức thu nhập đáng mơ ước.
Những lời mời thường nhấn mạnh: "Chỉ cần bạn có thời gian rảnh, không cần kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp nguyên liệu và hướng dẫn chi tiết để xâu hạt gỗ. Thu nhập hàng trăm triệu đồng/tháng."
Một trong những vụ việc khiến hàng nghìn nạn nhân phải gửi đơn kêu cứu tới cơ quan công an. Thông qua mạng xã hội, Công ty có tên Thuận Trung Thông đã cho đăng tuyển dụng công tác viên làm gia công với “việc nhẹ, lương cao” là xâu hạt gỗ thành vòng tay, lồng kẹp tóc vào trong vỏ nhựa và được trả công sau khi hoàn thành sản phẩm.
Để được làm công việc này, khách hàng bắt buộc phải đóng cọc một số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm theo quy định của Công ty thông qua ứng dụng tải về trên điện thoại có tên là app Shopnew.
Tờ quảng cáo tri ân khách hàng cuối năm của Công ty Thuận Trung Thông.
Cụ thể, khách hàng sẽ phải nạp tiền cọc vào app Shopnew. Sau khi nhận tiền cọc qua app, Công ty sẽ gửi hàng cho người tham gia qua các đại lý ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
Gia công xong, sản phẩm sẽ được gửi về đại lý, Công ty chuyển lại tiền cọc và tiền công cho khách hàng về ví ảo được tạo trên app Shopnew. Từ app này, khách hàng có thể rút tiền về tài khoản riêng của mình.
Quá trình trao, nhận hàng và chi trả công diễn ra suôn sẻ trong khoảng 6 tháng đầu, sau đó, hàng chục ngàn nạn nhân khắp cả nước điêu đứng khi biết bị lừa đảo. Lúc này, họ mới để ý đến số tiền cọc và tiền công cao bất thường mà Công ty đưa ra để dụ họ vào bẫy.
Đặc biệt hơn, vòng tay bằng gỗ này được bán trên mạng chỉ với giá từ 5.000 – 7.000 đồng/chiếc nhưng Công ty Thuận Trung Thông lại trả công xâu vòng lên đến 35.000 đồng/chiếc.
Để tham gia gia công, khách hàng phải cọc 200.000 đồng/chiếc. Tương tự, công đoạn gia công làm kẹp tóc cũng được yêu cầu đặt cọc một khoản tiền lớn so với giá trị thật của nó.
Để tạo lòng tin, Công ty này thường xuyên tổ chức các buổi tiệc tri ân khách hàng.
“Việc nhẹ, lương cao” nên hàng chục nghìn người trong cả nước (chủ yếu người già, trẻ em, mẹ bỉm sữa, mẹ đơn thân, người bệnh) đã bị "mê hoặc" khi trong 1 giờ, họ gia công được 800 cái kẹp tóc, tiền công 1,2 triệu đồng; xâu 1 vòng tay bằng gỗ 5 phút được trả tiền công 35.000 đồng. Nhiều người vay mượn vốn liếng, vận động họ hàng, bạn bè tham gia.
Để tạo lòng tin cho “con mồi”, Công ty này thường xuyên đăng tại hình ảnh hoạt động, những trụ sở chi nhánh lớn, đầy ắp hàng hóa, kẻ ra, người vào tấp nập; tiền bạc thanh toán sòng phẳng. Đặc biệt hơn, khách hàng liên tục được mời đi dự sự kiện, tặng quà…
Để tiếp tục dẫn dụ khách hàng, Cty này đưa ra những món quà có giá trị vật chất cao như 1 đơn 6 cái là 180.000 đồng, sau tăng lên 200.000 đồng. Cứ 10 đơn sẽ cho 1 cái mã mời (mời thêm được người làm gia công) thì sẽ được tiền hoa hồng (40.000 đồng/đơn), mức chiết khấu cho các đại lý cũng rất cao (30.000 đồng/đơn) nên dễ hiểu vì sao Công ty này không cần bỏ vốn liếng, công sức mà vẫn có hàng nghìn chi nhánh trải dài trên khắp cả nước.
Anh Vũ Văn Thưởng là một trong số hàng nghìn nạn nhân của Công ty Thuận Trung Thông tại Phú Thọ. Anh Thưởng cho biết, anh đã đặt hơn 150 đơn hàng để nhận về làm gia công với tổng giá trị là 190 triệu đồng. Chỉ trong vỏn vẹn 20 ngày, anh đã được Công ty tri ân nửa chỉ vàng bởi sự nhiệt huyết của mình.
Anh Thưởng cho biết, anh đã đặt hơn 150 đơn hàng để nhận về làm gia công với tổng giá trị là 190 triệu đồng.
“Mình phải đặt nhiều đơn lên thì họ mới tặng vàng. Một cái vòng gỗ này làm mất tầm 5 đến 10 phút là xong. Một đơn của họ là 6 vòng, trả công là 170.000 đồng mỗi đơn thì tính ra một vòng là 30.000 đồng", anh Thưởng cho biết.
Trên Fanpage của Công ty, còn thường xuyên quay video tự quảng cáo với nội dung: "Những mặt hàng bên em cho gia công là kẹp ngọc trai, kẹp màu và chuỗi hạt. Bây giờ đang trong thời gian ưu đãi thì mình sẽ được ưu đãi về công nha cả nhà ơi. Quan tâm công việc thì mình cứ nhanh tay nhắn tin ngay cho để được tư vấn nha".
Công việc rất xâu hạt rất đơn giản lại có thu nhập "khủng" khiến nhiều người không cưỡng lại được.
Thậm chí, một ứng dụng có tên Shopnew đã được công ty tạo ra để khách hàng có thể theo dõi đơn hàng, rồi đặt cọc và nhận công một cách nhanh chóng. Các kho hàng cũng liên tiếp được mở ra tại hầu hết các tỉnh thành trên toàn quốc để khách hàng có thể trực tiếp nhận và gửi hàng. Ai cũng hồ hởi với công việc này, bởi đây đích thực là "việc nhẹ lương cao".
Theo như doanh nghiệp này giải thích, số tiền cọc như vậy là không cao. Công ty bắt đóng tiền cho khách hàng là để có trách nhiệm giữ gìn hàng hóa của công ty không bị thất thoát.
Sau khi làm xong, công ty vẫn hoàn lại tiền cho mọi người chứ không giữ. Tuy nhiên, chỉ 4 tháng chi trả đúng hẹn, thì hàng nghìn khách hàng của Công ty Thuận Trung Thông trên cả nước đã không còn được trả cả cọc lẫn công.
Người dân đặc biệt cảnh giác
Tại Hải Dương, qua quá trình kiểm tra, xác minh ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương xác định từ 10/2023 đến tháng 2/2024, Công ty TNHH Thương mại Thuận Trung Thông có địa chỉ tại ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc (Kiên Giang) thuê nhiều người dân ở Hải Dương gia công các sản phẩm vòng hạt, kẹp tóc (việc thuê làm không ký hợp đồng).
Từ tháng 1/2024, sau khi gia công rồi giao hàng cho Công ty TNHH Thương mại Thuận Trung Thông xong thì sau 7 ngày, trên “ví điện tử” vẫn thể hiện tiền được chuyển đến như trước nhưng khi mọi người chuyển rút tiền từ “ví điện tử” về tài khoản ngân hàng của mình thì không chuyển được.
Sau đó ít ngày, ứng dụng Shopnew bị sập, không đăng nhập được. Đến nay, mọi người không liên lạc được và cũng không được Công ty TNHH Thương mại Thuận Trung Thông trả lại tiền đặt cọc và tiền công gia công hàng hoá.
Công ty TNHH Thương mại Thuận Trung Thông chi nhánh tại Hải Dương.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương thông báo những ai là bị hại của vụ việc trên thì đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo hoặc liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương qua Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường tại địa chỉ số 106 đường Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Dương) để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.
Phân tích về chiêu thức lừa đảo trên mạng xã hội, chuyên gia của Cục An toàn thông tin cho biết, đối tượng tuyển dụng mà các đối tượng lừa đảo nhắm đến thường là các mẹ bỉm sữa, học sinh, sinh viên, người lao động có thu nhập trung bình, thấp có nhu cầu tìm kiếm việc làm thêm để tăng thu nhập.
Để tạo lòng tin với nạn nhân, các đối tượng lừa đảo tự xưng là nhân viên sàn thương mại điện tử, nhân viên của công ty môi giới việc làm hoặc các doanh nghiệp lớn, uy tín để đăng gia mạo tuyển dụng.
Dấu hiệu dễ nhận biết của những bài đăng này là tuyển người lao động làm việc thời vụ với lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao, làm việc tại nhà.
Đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại, tài khoản mạng xã hội đánh vào ham muốn nhanh kiếm được tiền của nạn nhân. Và đặc biệt, trong quá trình lừa đảo, các đối tượng liên tục dồn ép nạn nhân khiến họ bị ảnh hưởng tâm lý, rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng và sợ rằng sẽ không lấy lại được số tiền buộc nạn nhân phải tiếp tục chuyển tiền.
Khi số tiền nạp lên đến giá trị lớn, đối tượng lừa đảo đưa ra nhiều lý do rất khó tin như tài khoản bị đóng băng; hệ thống lỗi... để trì hoãn việc rút tiền, từ đó chiếm đoạt hoàn toàn tài sản của nạn nhân.
Quang Anh