Ngày 19/5, cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty TNHH MTV Horizon Property Group (trụ sở chính tại số 16 đường Thảo Điền, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM).
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, gửi đến Vụ 3 - Viện KSND tối cao và một số tổ chức, cá nhân liên quan. Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group (số 16 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP HCM).
Điều đáng nói, người đại diện pháp lý pháp luật của công ty này chính là ông Huy Nhật (SN 1974, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế), nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế.
Ông Huy Nhật, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế.
Trước đó, Bộ Công an nhận được đơn của một số công ty nước ngoài cùng tố giác ông Huy Nhật, Giám đốc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group, chiếm đoạt số ngoại tệ lớn, thông qua việc góp vốn đầu tư thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng diện tích 162 ha tại Thị trấn Lăng Cô (Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế).
Ngoài ra, ông Huy Nhật, nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty nhà hàng Món Huế, và một số cá nhân khác liên quan, cũng bị 1 công ty nước ngoài tố giác có hành vi chiếm đoạt số tiền lớn.
Năm 2018, vì tin tưởng vào ông Huy Nhật nên họ đã góp khoảng 25 triệu USD vào dự án này. Trong đơn kêu gọi đầu tư thì ông Huy Nhật giới thiệu dự án bất động sản này được chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho Công ty TNHH MTV Horizon Property Group do mình làm giám đốc đại diện.
Gần cuối năm 2019, có thông tin Công ty TNHH nhà hàng Món Huế nơi ông Huy Nhật là Chủ tịch HĐTV với chuỗi nhà hàng Món Huế vỡ nợ. Lúc này, nhiều doanh nghiệp, công ty và cá nhân đã tố cáo tới Công an TPHCM về hành vi lừa đảo. Tiếp đó, chuỗi nhà hàng này dừng hoạt động và đóng cửa.
Sau đó, 5 doanh nghiệp, công ty thuộc 2 nhóm nhà đầu tư góp tiền vào dự án Horizon Langco tìm mọi cách liên hệ với ông Huy Nhật cũng như những người có trách nhiệm tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group nhưng đều không có kết quả.
Qua tìm hiểu thì 2 nhóm nhà đầu tư mới biết dự án khu nghỉ dưỡng Horizon Langco là "dự án ma". Nhóm nhà đầu tư tới tìm gặp ông Huy Nhật để giải quyết nhưng không gặp nên đã tố cáo hành vi của ông Nhật cùng những người liên quan tại công ty TNHH MTV Horizon Property Group đến cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Từ cơ sở điều tra ban đầu, Bộ Công an xác định có dấu hiệu của hành vi “lừa đảo” nên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Hiện Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Minh Anh