Ngân hàng Nhà nước khẳng định: việc thanh toán hay chuyển tiền ra nước ngoài cho các giao dịch trên sàn Forex là hành vi không được phép theo quy định quản lý ngoại hối hiện hành.
Trong báo cáo vừa gửi tới Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết chất vấn, Ngân hàng Nhà nước cho biết thời gian qua đã chủ động nghiên cứu và tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong việc triển khai tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC).
Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã tham gia nhiều hội thảo, tọa đàm và khóa đào tạo chuyên sâu để trao đổi, học hỏi với các chuyên gia từ các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), Ngân hàng Thế giới (WB)... Đồng thời, cơ quan này cũng nghiên cứu các tài liệu, báo cáo công khai của các ngân hàng trung ương và tổ chức quốc tế về CBDC nhằm phục vụ cho việc xây dựng định hướng phát triển trong nước.
Việt Nam hiện đang tham gia với vai trò Quan sát viên dự án CBDC mBridge, do bốn ngân hàng trung ương gồm Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) phối hợp triển khai. Dự án này nhằm thử nghiệm giao dịch xuyên biên giới thông qua đồng tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương.
Là Cơ quan thường trực của Tổ công tác nghiên cứu, tham mưu về tiền kỹ thuật số quốc gia, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành để xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác; đồng thời đã ban hành quyết định về kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá và thử nghiệm CBDC trong thời gian tới.
NHNN cho biết thời gian qua đã chủ động nghiên cứu và tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong việc triển khai tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC).
Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan này đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để đề xuất mô hình nghiên cứu và lộ trình triển khai phù hợp, thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng và cập nhật thường xuyên các xu hướng phát triển CBDC của thế giới.
Liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch ngoại hối (Forex) trái phép theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước khẳng định, hoạt động sàn Forex không thuộc phạm vi hoạt động ngoại hối được phép theo quy định của pháp luật. Đến nay, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất kỳ sàn Forex nào tại Việt Nam.
Do đó, mọi hành vi thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài cho các giao dịch trên sàn Forex đều được xác định là không được phép theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.
Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, các sàn Forex hoạt động trái phép chủ yếu diễn ra trên không gian mạng, gây khó khăn cho việc kiểm soát. Vì vậy, để phát hiện, ngăn chặn và xử lý hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng như Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (với vai trò quản lý hoạt động thông tin, truyền thông) cùng các đơn vị có liên quan.
Thời gian qua, nhằm phục vụ công tác xác minh, điều tra các vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động sàn Forex, Ngân hàng Nhà nước đã cung cấp thông tin pháp lý và khung quản lý ngoại hối hiện hành cho Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra tại nhiều địa phương. Cùng với đó, cơ quan này đã có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị có biện pháp kiểm soát, quản lý hoạt động của các sàn Forex trên môi trường mạng.
Bên cạnh các biện pháp quản lý vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường kiểm soát, phòng ngừa việc lợi dụng hệ thống ngân hàng để thanh toán cho các giao dịch bất hợp pháp, trong đó có các hoạt động liên quan đến sàn Forex trái phép.
Thanh Cao