TAND TP.HCM vừa tuyên án phiên xét xử sơ thẩm 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị khác.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (54 tuổi, cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu Tổng giám đốc Thuduc House) 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt chung là 6 năm tù.
Đối với 3 bị cáo là cựu các cán bộ chi cục thuế, HĐXX tuyên Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 1) 4 năm tù; Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5) 4 năm tù; Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3) 12 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.
Cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM lãnh án 4 năm tù.
Đối với bảy công chức Hải quan, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Nguyễn Lê Hùng, Hồ Hoàng Hải, Bùi Hữu 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Phạm Duy Bình bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo còn lại, có bị cáo bị tuyên phạt từ 800 triệu đồng, phạt từ 2 năm tù cho hưởng treo, đến 30 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, buộc Thuduc House phải trả cho Cục Thuế TP.HCM 365 tỷ đồng, chuyển số tiền này được chuyển từ số tiền mà Thủ Đức House đã nộp vào vào tài khoản của cơ quan điều tra.
Buộc Công ty Sài gòn Tây Nam phải hoàn trả cho Cục thuế tỉnh Tây Ninh 153 tỷ đồng. Buộc Công ty Hoàng Nam Anh phải trả lại cho Cục thuế tỉnh Đồng Nai 19 tỷ đồng.
Theo HĐXX, các bị cáo nguyên là lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM phải chịu trách nhiệm cao nhất trong việc hoàn thuế. Tuy nhiên, sau khi có thông tin cảnh báo thì các bị cáo cũng có biện pháp để hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh có hành vi chỉ đạo, ký các quyết định để hoàn thuế cho Công ty Thuduc House đối với 15 kỳ (từ tháng 6/2018 - 6/2019) trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro, gây thất thoát cho Nhà nước 331 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã có hành vi thống nhất chủ trương, ký hồ sơ thủ tục đề nghị hoàn thuế GTGT của Thuduc House trái pháp luật, giúp Trịnh Tiến Dũng chiếm đoạt 365 tỷ đồng.
Ngoài ra, bị cáo này còn có hành vi giả mạo, khai man chứng từ kế toán, gây thiệt hại cho Thủ Đức House số tiền 7,7 tỷ đồng.
Thiên An