Ngày 16/10, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự ổ nhóm cho 300 người vay lãi nặng hơn 18 tỷ đồng.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Trung Sơn (SN 1996, ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Văn Tuấn Châu (SN 1999, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Trần Đức Quang (SN 2003, ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội); Nguyễn Phương Trung (SN 1986, ở huyện Yên Thế, Bắc Giang) và Vũ Văn Dũng (SN 1982, ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Điều 201 BLHS.
Đêm 12/10, tổ công tác Công an quận Hà Đông bắt quả tang nhóm đối tượng trên đang xịt sơn vào cửa, gây áp lực mục đích đòi nợ người phụ nữ (trú ở phường Quang Trung, quận Hà Đông). Sau khi đưa về trụ sở làm việc, các đối tượng khai nhận làm theo chỉ đạo của Vũ Văn Dũng.
Các đối tượng tại Cơ quan CSĐT.
Quá trình xác minh, cơ quan CSĐT bắt giữ và khám xét nơi ở của Dũng tại chung cư phường Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) thu giữ 8 sổ ghi chép, 6 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi.
Khai nhận tại Cơ quan CSĐT, Dũng cho biết, từ cuối năm 2018 tổ chức kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay bốc bát họ, từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Khi cho khách vay, Dũng cắt lãi trước; với bát họ 10 triệu Dũng cắt lãi 2 triệu đồng, khách phải trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 200 nghìn đồng (tương ứng lãi suất vay là 146%/năm).
Để tổ chức hoạt động, Dũng thuê nhà tại số 1 ngõ 120 Trường Chinh, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội sau đó chuyển về phòng 403 chung cư B4 Phạm Ngọc Thạch, và thuê các đối tượng Sơn, Châu, Quang, Trung đi giao dịch cho vay tiền và thu nợ, dưới hình thức đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội về việc cho vay tiền.
Dũng đã thuê Sơn, Châu, Quang, Trung đi giao dịch cho vay tiền và thu nợ, dưới hình thức đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội về việc cho vay tiền.
Quang có nhiệm vụ đến nhà thẩm định thông tin, nếu đủ điều kiện Dũng sẽ cho vay. Đồng thời quay clip về danh tính của khách để lưu lại cũng như viết giấy vay nợ.
Các đối tượng Sơn, Châu, Quang, Trung có nhiệm vụ đòi nợ trên địa bàn các quận huyện được Dũng giao. Nếu khách không trả, các đối tượng này sẽ gây áp lực bằng việc ném chất bẩn, xịt sơn…
Bước đầu xác định Dũng đã cho khoảng 300 khách vay tiền, với số tiền cho vay khoảng 18 tỷ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Thảo Anh (t/h)