Ngày 1/4, VKSND tỉnh Bình Thuận cho biết VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Luyện Xuân Tràng (49 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên), đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu xăng, dầu lớn nhất tại Bình Thuận, với tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam.
Luyện Xuân Tràng được cho là cầm đầu, chủ mưu trong vụ án buôn lậu và tiêu thụ xăng, dầu nhập lậu xảy ra tại Công ty cổ phần Dương Đông Hòa Phú (Bình Thuận) từ năm 2015 đến 2016, đã trốn truy nã sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Vụ án đã được Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử và kết án đối với 12 bị cáo vào năm 2018; riêng Luyện Xuân Tràng, trốn truy nã, tách ra xét xử sau khi bị bắt.
Ngày 14/9/2019, Luyện Xuân Tràng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đầu thú khai nhận về hành vi phạm tội của mình.
Các bị cáo trong vụ án buôn lậu xăng, dầu bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử năm 2018. Ảnh: Nhân Dân.
Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 9/2015, Luyện Xuân Tràng nhận chuyển nhượng 80% cổ phần Công ty cổ phần Dương Đông Hòa Phú với giá 430 tỷ đồng và chịu trách nhiệm trả các khoản nợ công ty đã vay tại các ngân hàng. Thực hiện thỏa thuận trên, Luyện Xuân Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh về việc cùng mua 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú, trong đó Mạnh có 30% cổ phần, còn lại 50% cổ phần là của Luyện Xuân Tràng.
Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Nguyễn Đức Mạnh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dương Đông Hòa Phú và giữ chức danh Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty. Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng, dầu trong nước.
Hai đối tượng này quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước tại Công ty Dương Đông Hòa Phú. Việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Luyện Xuân Tràng thỏa thuận với bên bán hàng. Trong đó, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu. Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành 2 vận đơn, trong đó 1 vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong hợp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan, vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu.
Bằng chiêu thức này, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng 53.163,359 tấn xăng A92 và 53.268,206 tấn dầu DO 0,05%S, tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng.
Sau khi nhập lậu xăng, dầu về Việt Nam, Luyện Xuân Tràng chỉ đạo cấp dưới liên hệ bán xăng dầu nhập lậu cho nhiều doanh nghiệp tại Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Long An, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội,….
Sau thời gian dài trốn lệnh truy nã, ngày 14/9/2019, Luyện Xuân Tràng đã đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an đầu thú.
Quá trình đấu tranh làm rõ vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định ban hành Cáo trạng truy tố trước Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận để xét xử đối với Luyện Xuân Tràng về tội “Buôn lậu” theo điểm a, khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và 8 bị can là đại diện pháp luật của các công ty trực tiếp mua xăng, dầu lậu của Luyện Xuân Tràng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo Điều 250 Bộ luật Hình sự; đồng thời phân công Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.
Dự kiến, cuối tháng 4/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận sẽ đưa Luyện Xuân Tràng cùng 8 bị cáo liên quan ra xét xử.
Trung Hiếu (t/h)