Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến - nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị cáo buộc gây thất thoát hơn 350 tỷ đồng của DongA Bank.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (C46, Bộ Công an) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1958, trú tại Phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM), nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank).
Bà Xuyến bị khởi tố về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
![Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á.]()
Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á.
Cơ quan điều tra cũng tiến hành khởi tố ông Nguyễn Đức Tài (49 tuổi), Nguyễn Văn Thuận (58 tuổi) - nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; Trần Thế Hùng (56 tuổi, nguyên thủ quỹ Sở giao dịch) cũng bị khởi tố vai trò đồng phạm với bà Xuyến. Trong đó, ông Tài bị bắt giam, hai người còn lại được tại ngoại.
Bà Xuyến là Phó tổng giám đốc DongA Bank kiêm thành viên HĐQT từ năm 1997. Đến tháng 9/2015, Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra, quyết định kiểm soát đặc biệt với nhà băng này và bà Xuyến bị đình chỉ chức vụ.
Bà Xuyến bị cáo buộc gây thiệt hại 350 tỷ đồng cho DongA Bank. Trong đó, bà bị cho là lợi dụng chức phó tổng giám đốc, cùng cấp dưới "phù phép" tất toán khống bỏ túi 150 tỷ đồng. Với số tiền còn lại, bà phải chịu trách nhiệm do sai phạm, khiến ngân hàng không thể thu hồi.
Trước đó, vào tháng 12/2016, ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng này) bị khởi tố về hai tội danh “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Nguyễn Loan