Liên quan vụ án Đại uý công an chủ mưu nhập lậu 1.280 container hàng, Công an TP.HCM vừa khởi tố thêm 1 bị can là cán bộ hải quan.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Xuân Đồng (sinh năm 1981, nguyên là công chức Hải quan thuộc bộ phận kiểm hoá của Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, TPHCM; hiện đang là công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực III, TPHCM) vì liên quan vụ buôn lậu hơn 1.200 container.
Theo Công an TPHCM, mở rộng điều tra vụ án buôn lậu do Hoàng Duy Tiến và đồng bọn thực hiện với phương thức, thủ đoạn lợi dụng quyết định số: 18/2019/QĐ-TTg ngày 14/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ, các đối tượng đã thành lập các công ty ma, sử dụng tư cách pháp nhân của các công ty này mở nhiều bộ tờ khai hải quan, nhập lậu hơn 1.200 container hàng máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam; móc nối với công ty giám định để cấp chứng thư giám định “khống”, tạo điều kiện cho các đối tượng làm thủ tục thông quan và tiêu thụ, mua bán số máy móc, thiết bị cũ trên tại thị trường Việt Nam thu lợi bất chính đặc biệt lớn.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Xuân Đồng (sinh năm 1981, nguyên là công chức Hải quan thuộc bộ phận kiểm hoá của Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, TPHCM.
Theo hồ sơ vụ án, Tiến nắm rõ Nhà nước cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyển sản xuất đã qua sử dụng (không quá 10 năm) để phục vụ chính doanh nghiệp nhập. Tiến đã lợi dụng chính sách này, thỏa thuận với các chủ hàng nhập thiết bị, máy móc cũ tại Nhật Bản, Trung Quốc (đã sản xuất trên 10 năm với giá rẻ) giao lại cho họ mua bán để kiếm lời.
Chủ hàng phải trả cho Tiến 78-90 triệu đồng cho mỗi container, trong đó bao gồm cả phí "lót tay" cán bộ kiểm hóa của hải quan...
Tiến thuê người thành lập tổng cộng 47 công ty, sử dụng các pháp nhân này để làm hồ sơ nhập khẩu, thủ tục thông quan. Để che giấu hành vi, mỗi lần thông quan, Tiến chỉ đạo nhân viên sử dụng một pháp nhân.
Để được thông quan, Tiến chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa năm sản xuất của hàng hóa trên hồ sơ đều dưới 10 năm, khai trị giá hàng hóa thấp hơn nhiều giá trị thật để giảm tiền thuế. Theo quy định, hàng sau khi về kho phải chờ kết qủa giám định đủ điều kiện mới cho thông quan, song khi nhận hàng tại cảng Tiến đã cho nhân viên mang đi giao ngay cho chủ hàng sau đó mới thỏa thuận với Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt cấp chứng thư khống với giá 2,8-3,2 triệu đồng trên một chứng thư.
Ngày 24/5/2021, khi Tiến cùng nhân viên đang làm thủ tục nhập lậu 7 container máy móc thiết bị tại cảng Cát Lái thì bị cảnh sát phát hiện. Khám xét các kho hàng ở quận Bình Tân, Bình Thạnh... cảnh sát thu giữ nhiều vật chứng liên quan.
Ngoài ra, trong quá trình công tác tại Đội 7 PC03, Tiến còn được Võ Văn Đông, cũng là cựu cán bộ công an, đặt vấn đề nhập khẩu máy móc thiết bị cũ về cho một người bạn. Từ tháng 2 đến tháng 5/2021, Tiến đã làm thủ tục, hồ sơ nhập khẩu và vận chuyển trót lọt về kho cho Đông 6 container, trị giá hơn 900 triệu đồng.
Nhà chức trách xác định, Hoàng Duy Tiến là người có vai trò chủ mưu trong vụ án. Từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2021, Tiến và đồng phạm đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45/47 công ty, mở 1.146 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng, với tổng trị giá hơn 217 tỷ đồng. Quá trình điều tra, các bị can khai nhận hành vi như cáo buộc.
Kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã kết luận điều tra vụ án, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM truy tố 26 bị can là các đối tượng thành lập doanh nghiệp, chủ hàng, công ty giám định về tội “Buôn lậu”.
Tiếp tục điều tra mở rộng, kết quả điều tra xác định, Đồng đã có hành vi giúp sức tích cực cho hoạt động phạm tội của các đối tượng trong việc che dấu hành vi phạm tội, giúp cho các đối tượng làm thủ tục thông quan khi Đồng là công chức được phân công kiểm tra thực tế hàng hoá của Tiến…
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, cơ quan khác có liên quan.
An Nguyên