Nhận định về vụ án đấu giá đất Cổ Dương (Đông Anh), Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng, kết quả đấu giá đã bị hủy do sai phạm trong quá trình thẩm định giá. Điều này có nghĩa là trong trường hợp đấu giá thành công thì đấu có thể thấp hơn giá trị thực của đất do đã bị hạ giá, dìm giá từ công tác thẩm định giá khởi điểm, dẫn đến thất thoát Ngân sách Nhà nước.
Thất thoát Ngân sách hình thành từ sai phạm thẩm định giá ban đầu!
Như đã thông tin về vụ án đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương (xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội), trước khi đưa vụ án ra xét xử, Viện KSND TP Hà Nội đã truy tố thêm 2 bị can Bùi Thanh Huyền, nguyên Chi Cục phó quản lý đất đai Sở TN&MT Hà Nội và bị Nguyễn Thị Cẩm Lê, cán bộ Sở TN&MT Hà Nội, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là những cán bộ có sai phạm trong công tác thẩm định giá đất, xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá. Để có những phân tích chuyên sâu, thông tin khách quan đến bạn đọc, Thương Trường đã có những trao đổi với Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật.
Theo đó, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, các kết luận của cơ quan điều tra, Cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội và tài liệu liên quan, Luật sư Diệp Năng Bình đã đánh giá về những căn cứ xác định Ngân sách Nhà nước bị thất thoát; căn cứ để điều tra, xét xử vụ án,… Cụ thể, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật chia sẻ, việc ngày 29/10/2021, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4655/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định 5702/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND TP Hà Nội công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương với lý do: “Biên bản kiểm tra hiện trạng đối với 06 tài sản so sánh trong chứng thư thẩm định giá số:14120/CT-ĐGĐ ngày 09/10/2020 để xác định giá khởi điểm phục vụ cho việc đấu giá quyền sử dụng đất trên diện tích 16.182.19 m2 đất thuộc dự án Cổ Dương không đúng với kết quả kiểm tra thực địa”. Nhưng phải đến ngày 06/11/2021 Công an TP Hà Nội mới có quyết định khởi tố vụ án về Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản theo khoản 2, Điều 218 Bộ luật Hình sự 2015.
 |
|
Sau 2 lần hội ý HĐXX quyết định hoãn phiên tòa xét xử bà Nguyễn Thị Loan và các đồng phạm trong vụ án sai phạm đấu giá đất Cổ Dương Đông Anh Hà Nội Đáng chú ý trong thời gian ngắn diễn ra phiên xét xử có đến 2 bị cáo kêu oan trong vụ án này Luật sư cũng cho biết sẽ nộp thêm tài liệu chứng cứ mới so sánh các kết quả thẩm định giá và đề nghị triệu tập Công ty định giá VNG
|
“Dù kết quả đấu giá đã bị hủy nhưng vẫn có căn cứ xác định Ngân sách Nhà nước bị thất thoát bởi kết quả đấu giá bị hủy do sai phạm trong quá trình thẩm định giá. Điều này có nghĩa là, sau khi Hội đồng thẩm định xác định giá khởi điểm, trong trường hợp đấu giá thành công thì giá đấu có thể thấp hơn giá trị thực của đất, dẫn đến thất thoát Ngân sách Nhà nước” Luật sư Diệp Năng Bình phân tích.
Việc cơ quan điều tra thực hiện khởi tố vụ án về tội “vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” sau khi quyết định hủy kết quả đấu giá đã được ban hành cho thấy, bước đầu cơ quan điều tra đã thu thập một số bằng chứng về hành vi vi phạm pháp luật và việc hủy kết quả đấu giá không ảnh hưởng đến việc điều tra, xét xử vụ án. Điều 218 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định về hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản bất kể việc đấu giá có thành công hay không thành.
Hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương do biên bản kiểm tra hiện trạng đối với 06 tài sản so sánh trong chứng thư thẩm định giá không đúng với kết quả kiểm tra thực địa, do đó nguy cơ thất thoát Ngân sách hình thành từ sai phạm thẩm định giá.
Tuy nhiên, nhấn mạnh lại trách nhiệm và nguy cơ thất thoát Ngân sách hình thành từ những sai phạm trong quá trình thẩm định giá khởi điểm, Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng, theo Nghị định số 135/2016/ NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ; Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 do Chính phủ ban hành thì chủ thể thực hiện xác định giá khởi điểm tùy thuộc vào giá trị thửa đất sẽ do Sở TN&MT hoặc Sở Tài chính các tỉnh xác định và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt, hoặc phân cấp, ủy quyền cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Như vậy, với vụ án này, việc xác định giá khởi điểm 18,2 triệu đồng/m2, thấp hơn giá trị thực tế, gây thất thoát Ngân sách Nhà nước thì trách nhiệm thuộc về các Sở có thẩm quyền nêu trên. Theo cáo trạng cụ thể, trong trường hợp này là bà Nguyễn Thị Cẩm Lê – Cán bộ Chi cục quản lý đất đai – Sở TN&MT TP Hà Nội là người được giao nhiệm vụ kiểm tra, thẩm định kết quả chứng thư thẩm định giá đất của Công ty tư vấn, đồng thời là người dự thảo tờ trình để ông Lê Tuấn Định (Phó giám đốc Sở TN&MT TP Hà Nội) ký gửi Hội đồng thẩm định định giá đất cụ thể TP Hà Nội và bà Bùi Thanh Huyền – Phó Chi cục trưởng chi cục quản lý đất đai được phân công chịu trách nhiệm về công tác xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, hai bị can Nguyễn Thị Cẩm Lê và Bùi Thanh Huyền đã không kiểm tra các phiếu khảo sát do Công ty tư vấn lập nên, không phát hiện ra phiếu khảo sát được lập từ tháng 8/2020, trước thời điểm được bốc thăm lựa chọn là đơn vị tư vấn thẩm định giá tại thời điểm tháng 9/2020, chấp nhận các tài liệu trong Chứng thư thẩm định giá và kết quả thẩm định giá của Công ty Vvai với giá 17.600.000đ/m2 thấp hơn giá thực tế rất nhiều.
Cũng cần nói thêm, Cáo trạng số 28/CT-VKS-P3 nêu rõ, sau khi được UBND TP Hà Nội giao công khai kế hoạch sử dụng đất, UBND huyện Đông Anh đã phê duyệt kế hoạch đấu giá và giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đông Anh là đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương. Sau đó, dù không có trách nhiệm, không có chức năng xác định giá khởi điểm nhưng các cá nhân Trần Công Tuyên, Vương Thị Thu Thủy là các cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh đã liên hệ với Công ty Vvai để thực hiện các hành vi vi phạm. Các cá nhân này cũng đã bị truy tố về tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" theo điều 218 Bộ luật Hình sự. Trong suốt quá trình thẩm định giá, phê duyệt giá khởi điểm đấu giá đất, Cáo trạng không nhắc tới sự xuất hiện, can thiệp của bị can Nguyễn Thị Loan với Công ty tham gia đấu giá.
Bà Nguyễn Thị Loan chỉ là cổ đông của doanh nghiệp tham gia đấu giá
Theo thông cáo báo chí và các tài liệu liên quan, bà Nguyễn Thị Loan là người có vốn sở hữu tại 3 công ty là Công ty Bắc Từ Liêm, Công ty Mỹ Đình, Công ty Thanh Trì với tỉ lệ cổ phần là 20%. Cụ thể, Công ty Bắc Từ Liêm được thành lập ngày 31/8/2015. Giai đoạn 2016-2021 thực hiện đầu tư xây dựng “Dự án công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở, công trình dịch vụ và gara cao tầng (kết hợp trạm xăng) tại ô đất B4 Khu đô thị mới Nam Trung Yên", Phường Yên Hòa và Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội tại văn bản số: 1796/UBND-QHKT, ngày 25/3/2016, UBND TPHN. Cổ đông nắm giữ cổ phần tại Công ty Bắc Từ liêm thời điểm năm 2020 và nhận lợi nhuận bằng tài sản, bằng tiền.
Tại Công ty Bắc Từ Liêm, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh tỷ lệ góp vốn 20% cổ phần Công ty Bắc Từ Liêm (Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh nhận ủy thác quản lý vốn góp cho Bà Nguyễn Thị Loan tại Công ty Bắc Từ Liêm). Cổ đông Ông Nguyễn Vĩnh Huy đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương chiếm tỷ lệ 25%. Số Cổ phần còn lại do Công ty cổ phần dược phẩm Vimedimex 2 nắm giữ, với tỷ lệ 55% cổ phần tại Công ty Bắc Từ Liêm.
Trong đó 55% cổ phần mà Vimedimex 2 nắm giữ, có 50% cổ phần đại diện cho các cổ đông gồm Ông Nguyễn Mạnh Minh chiếm tỷ lệ 10%; Ông Nguyễn Tiến Hùng chiếm tỷ lệ 10%; Ông Lê Quang Thanh chiểm tỷ lệ 10%; Bà Trần Thị Thúy Hạnh chiếm tỷ lệ 10%; Bà Cao Thị Đề chiểm tỷ lệ 10% và cuối cùng là Bà Nguyễn Ngọc Dung chiểm tỷ lệ 5% cổ phần.
Còn tại Công ty Mỹ Đình, doanh nghiệp được thành lập ngày 07/01/2015, thực hiện đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cao tầng dịch vụ tại ô đất CT8, Khu đô thị mới Mỹ Đình, Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cổ đông nắm giữ cổ phần tại Công Công ty Mỹ Đình thời điểm năm 2020 gồm Ông Phương Xuân Thụy đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương chiếm tỷ lệ 25%; Công ty Vimedimex chiếm tỷ lệ 65%. (d) Công ty Vimedimex nhận ủy thác đầu tư 10% và Ông Quản Xuân Dũng nhận ủy thác đầu tư 10% cho Bà Nguyễn Thị Loan tại Công ty Mỹ Đình.
UBND TP Hà Nội đã hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương từ trước khi có Quyết định khởi tố vụ án.
Còn ở Công ty Thanh Trì, doanh nghiệp được thành lập ngày 24/11/2014, thực hiện đầu tư xây dựng “Dự án Tổ hợp văn phòng, nhà chung cư, biệt thự, dịch vụ thương mại, khu cây xanh công cộng và các chức năng khác tại xã Thịnh Liệt", huyện Thanh Trì, Hà Nội tại văn bản số: 9876/UBND-XDGT, ngày 12 tháng 03 năm 2015 của UBND TP Hà Nội.
Các cổ đông nắm giữ cổ phần tại Công ty Thanh Trì bao gồm: (1) Bà Trịnh Ngọc Duyên nhận ủy thác đầu tư tỷ lệ góp vốn 40% cổ phần và Bà Trần Thùy Linh nhận ủy thác quản lý vốn góp 25% và Phạm Ngọc Quân nhận ủy thác đầu tư quản lý vốn góp 2%; (2) Bà Nguyễn Thị Hải nhận ủy thác đầu tư tỷ lệ góp vốn 25% cổ phần và ông Phạm Ngọc Quân nhận ủy thác đầu tư tỷ lệ góp vốn 8% cổ phần cho Bà Nguyễn Thị Loan.
Từ hồ sơ doanh nghiệp này, Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng, theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Doanh Nghiệp 2014 thì bà Nguyễn Thị Loan chỉ có tư cách là cổ đông tại các công ty này. Cùng với đó, bà Loan không có quyền điều hành 3 doanh nghiệp này. Bà Loan có quyền yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết.
“Mọi hoạt động liên quan đến định hướng phát triển của công ty đối với loại hình Công ty Cổ phần phải được biểu quyết và được thông qua tại đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 135 của Luật Doanh Nghiệp 2014.” Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật nói.
Những nhận định của Luật sư Diệp Năng Bình cũng có nhiều điểm đồng nhất với văn bản số: 385/HLGVN, ngày 28/11/2023 của Hội luật gia Việt Nam. Theo đó, cơ quan này cho rằng, Công ty Bắc Từ Liêm, Công ty Mỹ Đình, Công ty Thanh Trì hoàn toàn không phải là công ty thành viên, không có phần vốn góp, là pháp nhân độc lập với Công ty Vimedimex, nhưng chỉ cùng sử dụng thương hiệu Vimefulland và theo mô hình tổ chức quản lý dự án để đầu tư, khai thác và thực hiện các dự án đầu tư.
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Vimedimex, Điều lệ của từng Công ty nói trên, nhất là Hợp đồng sử dụng bản quyền thương hiệu Vimefulland và sử dụng Mô hình tổ chức quản lý dự án của Công ty Vimedimex ký kết với các công ty thì, với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vimedimex, bà Loan được quyền trao đổi, nắm bắt thông tin và phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động của các công ty cùng sử dụng bản quyền thương hiệu Vimefulland và cùng sử dụng Mô hình tổ chức quản lý dự án.
|
|
Liên quan đến sại phạm tại vụ án đấu giá đất Cổ Dương Đông Anh mới đây Viện KSND TP Hà Nội đã truy tố thêm 2 bị can Bùi Thanh Huyền nguyên Chi Cục phó quản lý đất đai Sở TN&MT Hà Nội và bị Nguyễn Thị Cẩm Lê cán bộ Sở TN&MT Hà Nội về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng Đây là những cán bộ có sai phạm trong công tác thẩm định giá đất xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá
|
Hội Luật gia nhận định, việc ba Công ty cùng nộp hồ sơ tham gia đấu giá Dự án Cổ Dương là phù hợp với các quy định tại Điều 55, Điều 56, khoản 3, Điều 58, Luật Đất đai và Điều 14, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013, theo đó đã quy định các điều kiện được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản; đồng thời phù hợp với các quy định pháp luật khác có liên quan tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá Dự án Cổ Dương.
Liên quan đến việc truy tố bà Nguyễn Thị Loan (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Y dược Vimedimex) về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" theo điều 218 Bộ luật Hình sự, Luật sư Diệp Năng Bình nhấn mạnh: Cơ quan điều tra phải làm rõ về việc có hay không bà Loan và các lãnh đạo công ty thông đồng với các bị can khác. Hay nói cách khác là các cơ quan này sẽ điều tra hành vi sai phạm của các bị can trong quá trình thẩm định, ban hành chứng thư định giá đất thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội hay không? Nếu như trong quá trình điều tra phát hiện có dấu hiệu về việc thông đồng hay biết trước về hành vi vi phạm trên mới có thể khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản quy định tại Điều 218 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.
Cũng liên quan đến vụ án này, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cũng đã có những chia sẻ về việc 3 công ty là Công ty Bắc Từ Liêm, Công ty Mỹ Đình, Công ty Thanh Trì hoàn toàn đủ tư cách tham gia cuộc đấu giá, quá trình bỏ giá không sai phạm. Cùng với đó là kiến nghị xem xét Công ty Bắc Từ Liêm là bị hại, được hoàn trả lại số tiền đã đóng vào ngân sách và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong bài viết sau./.
Hồng Quang