Xét xử Công ty Alibaba: Bị hại chống gậy đi hầu toà vì mua phải 12 lô đất tại dự án 'ma'

Nhân viên Công ty Alibaba tìm đến tận nhà khách hàng, đi chợ, nấu ăn rồi mời khách hàng mua 12 lô đất với cam kết lãi suất 2%/tháng.

Ngày 16/12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba), với phần xét hỏi các bị hại.

HĐXX tiếp tục đối chiếu số tiền các bị hại đã nộp các dự án "ma" của Nguyễn Thái Luyện và những yêu cầu của bị hại về cách giải quyết.

Theo thẩm phán Trần Minh Châu, chủ tọa phiên tòa, trong phiên làm việc hôm nay và ngày mai, tòa tiếp tục xét hỏi và nhận hồ sơ từ dự án số 20 - 58 trong vụ án. Từ sau trưa nay (16/12), tòa sẽ không nhận hồ sơ của các bị hại và không cập nhật thêm hồ sơ mới.

Trong số người bị hại đến toà sáng nay có một phụ nữ tuổi ngoài 70 phải chống gậy chen chúc trong dòng người lên hàng ghế đầu chờ đến lượt mình để nghe toà hỏi. Người phụ nữa đó là bà Bùi Thị Thanh Thảo, bị hại trong vụ mua dự án ‘ma’ của Công ty Alibaba.

Bà Bùi Thị Thanh Thảo ngụ tại TP.HCM cho biết, từ hôm xét xử, hôm nay bà mới lên vì bị tai biến nên đi lại rất khó khăn. Để lên được toà bà phải đi xe ôm.

Bà Thảo chia sẻ: “Không biết sao họ biết số điện thoại tôi rồi sau đó gọi cho tôi rất nhiều lần, và có một anh nhân viên đã tìm đến nhà tôi, chăm sóc cho tôi, đi chợ, nấu ăn, giặt đồ, rửa chén luôn cho tôi. Người nhân viên này còn làm giấy cam kết trả lãi suất 2%/tháng cho tôi từ số tiền đã thu là 965 triệu vào ngày 22/6/2019. Khi sự vụ xảy ra, người mà đến nhà tôi mời tôi mua đất trốn luôn rồi, tôi không liên lạc được nữa”.

“Tôi mua 12 nền với tổng số tiền 1,620 tỷ đồng. Lúc đó tôi đưa tất cả bằng tiền mặt. Số tiền lớn đó tôi đã phải đi vay mới có. Hiện tôi còn nợ 700 triệu và mỗi tháng phải đóng 5% tiền lãi. Tiền thuốc mỗi tháng dựa vào tiền bảo hiểm chi trả phần nào. Mong muốn tôi là được lấy lại tiền vốn chứ không cần lấy lại đất” - bà Thảo nói.

Bà Thảo cho biết, hiện tại bà sống một mình. Bà có 3 đứa con, tất cả đều có gia đình riêng. Thu nhập mỗi tháng của bà dựa vào 1 căn nhà nhỏ cho thuê.

Sáng nay, toà làm việc với các bị hại đã mua dự án Khu đô thị Alibaba Bàu Cạn Riverside. Bà Thảo là một trong số bị hại mua đất tại dự án này

Theo cáo trạng của HĐXX, vào các ngày 18/12/2018, 25/12/2018, tại Văn phòng Công chứng số 4 và ngày 27/2/2019 tại Văn phòng Công chứng Long Biên, tỉnh Đồng Nai, Trịnh Minh Pháp ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 45 thửa đất là đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hằng năm và đất lúa, tổng diện tích là 154.469 m2, tại xã Tân Hiệp và xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai của ông Nguyễn Thế Phương và bà Đoàn Thị Ánh Hồng, trị giá trên Hợp đồng chuyển nhượng là 4.490.000.000đ.

Toàn bộ 45 thửa đất nêu trên, đều do bà Đoàn Thị Ánh Hồng mua của Nguyễn Thế Phương, Nguyễn Thanh Sơn, Phan Thị Thanh Mỹ, sau đó chuyển nhượng lại cho Trịnh Minh Pháp với giá 50.028.269.000đ; Việc thanh toán do Nguyễn Thái Lĩnh chuyển vào tài khoản số 236250679 của bà Hồng mở tại Ngân hàng ACB chi nhánh Đồng Nai.

Sau khi đứng tên Quyền sử dụng đất của 45 thửa đất nêu trên, Trịnh Minh Pháp ký Hợp đồng ủy quyền với Nguyễn Thái Lực, Trang Chí Linh, Hợp đồng hợp tác với Công ty Alibaba như sau:

Ngày 28/12/2018, Trịnh Minh Pháp ủy quyền cho Nguyễn Thái Lực - Chủ tịch HĐQT được quyền thay mặt và nhân danh Trịnh Minh Pháp ký hợp đồng với bên thứ 3 như: Hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng, chuyển nhượng, Hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, văn bản thu mua, ký gửi, Hợp đồng quyền chọn đối với các Quyền sử dụng đất do Công ty 108 làm chủ đầu tư.

Ngày 02/01/2019 và ngày 28/02/2019, Pháp ký uỷ quyền với Công ty 108 do Nguyễn Thái Lực làm Chủ tịch hội đồng quản trị ký tên, nội dung uỷ quyền Công ty 108 được quyền tiến hành tìm kiếm khách hàng có nhu cầu, ký giấy biên nhận cọc, Hợp đồng đặt cọc, nhận tiền cọc, ký kết hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và thu tiền thanh toán theo đợt đối với các lô đất thuộc thửa đất do Pháp đứng tên; thời hạn uỷ quyền 10 năm kể từ ngày ký.

Ngày 28/02/2019, Pháp ký giấy uỷ quyền cho Trang Chí Linh được quyền thay mặt Công ty 108 ký kết các hợp đồng với bên thứ ba như: Hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng, chuyển nhượng, hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, văn bản thu mua, ký gửi, Hợp đồng quyền chọn đối với các Quyền sử dụng đất thuộc các Dự án do bên A làm chủ đầu tư, kinh doanh hoặc nhận uỷ quyền ký kết theo các văn bản liên quan. Thời gian uỷ quyền 2 năm.

Ngày 03/01/2019 và ngày 01/3/2019, Công ty 108 do Pháp là Tổng Giám đốc ký Hợp đồng hợp tác số 01/2019/HĐHT và số 01A/2019/HĐHT với Công ty Alibaba do Trang Chí Linh là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Pháp lý làm đại diện với nội dung: Công ty Alibaba thực hiện các công việc tìm kiếm khách hàng, tư vấn bán hàng, tiếp thị, ký giấy nhận cọc, nhận tiền cọc, nhận tiền theo hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng và các chính sách kinh doanh liên quan để thực hiện phân phối sản phẩm đất nền cho Công ty 108, phí dịch vụ là 10% giá bán hàng.

Sau khi ký kết các giấy ủy quyền, Hợp đồng ủy quyền, hợp đồng hợp tác nêu trên, mặc dù diện tích đất chỉ là 154.469 m2 đất nông nghiệp các loại nhưng thực tế Công ty Alibaba đã tự vẽ “khu đô thị Alibaba Bàu Cạn Riverside” với diện tích 240.000 m2, được chia thành 1.339 nền, với giá bán từ 2.400.000đ/m2 và quảng cáo Dự án không đúng sự thật về Dự án đã có Pháp lý, đất thổ cư và cam kết sẽ ra Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho khách hàng, từ đó Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, Hợp đồng quyền chọn nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Thiên An