Hôm nay (12/12), HĐXX sẽ tiến hành xét hỏi các bị hại ở 8 dự án là Alibaba Phước Bình Central Park; Alibaba Phước Bình Central Park 2; Alibaba Phước Thái Capital; Alibaba Long Phước Industry; Alibaba Phú Mỹ Central City; Alibaba Phú Mỹ Central City 2; Ali Venice City và Alibaba Phú Mỹ Center City. Với 8 dự án này có tổng số 1.418 bị hại.
Sau 4 ngày xét xử, ngày 12/12, phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Alibaba và 22 đồng phạm tiếp tục bước vào phần xét hỏi các bị hại. Ghi nhận của PV Thương Trường, chỉ có hơn 150 bị hại đến tòa. Trong khi đó, số bị hại mà HĐXX triệu tập hôm nay (12/12) lên tới 1.400 người. Như vậy, rất đông bị hại đã vắng mặt.
Tại tòa, HĐXX xét hỏi từng bị hại theo từng dự án cụ thể, chủ yếu hỏi về mong muốn của các bị hại đối với bất động sản mà họ đã mua của Công ty Alibaba.
Theo đó, hôm nay, HĐXX sẽ tiến hành xét hỏi các bị hại ở 8 dự án là Alibaba Phước Bình Central Park; Alibaba Phước Bình Central Park 2; Alibaba Phước Thái Capital; Alibaba Long Phước Industry; Alibaba Phú Mỹ Central City; Alibaba Phú Mỹ Central City 2; Ali Venice City và Alibaba Phú Mỹ Center City. Với 8 dự án này có tổng số 1.418 bị hại.
Sau 4 ngày xét xử, ngày 12/12, phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Alibaba và 22 đồng phạm tiếp tục bước vào phần xét hỏi các bị hại.
Với 8 dự án trên, Nguyễn Thái Luyện đã có những chiêu trò dụ khách hàng mua đất bằng việc thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc Tia Chớp (gọi tắt là Công ty Tia Chớp). Công ty này được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào ngày 05/3/2018; địa chỉ tại số 52, Quốc lộ 51, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Người đại diện theo pháp luật là Trương Thị Hồng Ngọc, Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc. Vốn điều lệ 20 tỷ đồng.
Sau khi đăng ký thành lập Công ty Tia Chớp Nguyễn Thái Luyện mua đất nông nghiệp của các hộ dân tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, chỉ đạo cho các cá nhân Trương Thị Hồng Ngọc, Bùi Minh Đức và Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất nông nghiệp từ người dân ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Sau đó, Luyện tiếp tục chỉ đạo 3 cá nhân này ủy quyền cho Công ty Tia Chớp làm chủ đầu tư lập 4 Dự án Alibaba Phước Bình Central Park; Alibaba Phước Bình Central Park 2; Alibaba Phước Thái Capital và Alibaba Long Phước Industry.
Cụ thể, đối với Dự án Alibaba Phước Bình Central Park, ngày 09/5/2018, Trương Thị Hồng Ngọc ký Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất số 7648/2018 ngày 09/5/2018 tại Phòng Công chứng số 4, tỉnh Đồng Nai mua 54.308 m2 (gồm các thửa đất số 106, 46, 125, 45, 126, 44, 30 tờ bản đồ số 74 tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) của ông Phan Văn Hết, Nguyễn Văn Phúc và bà Nguyễn Thị Chiêu. Nguyễn Thái Luyện, Trương Thị Hồng Ngọc là người trực tiếp giao dịch với ông Phan Văn Hết tại Công ty Alibaba để thỏa thuận việc mua bán, giá trị thực tế thể hiện trên Hợp đồng đặt cọc ngày 10/4/2018 là 27.154.000.000đ, tuy nhiên trên hợp đồng mua bán chỉ thể hiện đơn giá là 70.000đ/m2.
Ghi nhận của PV Thương Trường, chỉ có hơn 150 bị hại đến tòa. Trong khi đó, số bị hại mà HĐXX triệu tập hôm nay (12/12) lên tới 1.400 người. Như vậy, rất đông bị hại đã vắng mặt.
Ngày 15/5/2018, Trương Thị Hồng Ngọc ký Hợp đồng ủy quyền cho Công ty Tia Chớp (do Trang Chí Linh, Phó Tổng giám đốc phụ trách Pháp lý làm đại diện), được quyền quản lý, sử dụng, phân lô, tách thửa, ký kết Hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng, nhận tiền đặt cọc, nhận tiền chuyển nhượng, kê khai thuế, nộp các khoản phí, lệ phí liên quan (nếu có), đối với các Quyền sử dụng đất nêu trên.
Trước đó, ngày 12/4/2018 Trương Thị Hồng Ngọc đại diện cho Công ty Tia Chớp, ký Hợp đồng hợp tác số 02/2018/HĐHT với Công ty Alibaba, về việc giao cho Công ty Alibaba, thực hiện các công việc tìm kiếm khách hàng, tư vấn bán hàng, tiếp thị, ký giấy biên nhận cọc, nhận tiền đặt cọc, nhận tiền theo Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng và các chính sách kinh doanh có liên quan để thực hiện phân phối sản phẩm đất nền thuộc thửa đất 07.
Sau đó, Luyện đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới tự vẽ Dự án Alibaba Phước Bình Central Park bằng cách chia 07 thửa đất nông nghiệp thành 1.259 lô/nền đất (mỗi nền 100 m2) và lừa bán cho nhiều khách hàng bằng các Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã nhận được đơn tố cáo của 112 bị hại mua 140 nền đất, đã thanh toán cho Công ty Alibaba tổng số tiền 34.199.960.432đ
Đối với Dự án Alibaba Phước Bình Central Park 2, ngày 22/5/2018, Trương Thị Hồng Ngọc ký Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất số 8658/2018 với ông Trần Văn Hùng và bà Dương Thị Hằng tại Phòng Công chứng số 4, tỉnh Đồng Nai mua 02 thửa đất với tổng diện tích 55.032,7 m2 (thửa đất số 222, 223 tờ bản đồ số 73 tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Giá mua bán thực tế là 66.500.000.000đ, nhưng giá mua bán trên hợp đồng ghi 140.000đ/m2 (nếu tính theo giá ghi trên hợp đồng thì tổng số tiền để mua 02 thửa là 7.704.578.000đ), Trương Thị Hồng Ngọc là người trực tiếp ký hợp đồng mua bán nhưng không trực tiếp thỏa thuận mua bán.
Ngày 29/5/2018, Trương Thị Hồng Ngọc ký Hợp đồng ủy quyền cho Công ty Tia Chớp (do Trang Chí Linh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Pháp lý làm đại diện), được quyền quản lý, sử dụng, phân lô, tách thửa, ký kết Hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng, nhận tiền đặt cọc, tiền chuyển nhượng, kê khai thuế, nộp các khoản phí, lệ phí liên quan (nếu có), đối với các Quyền sử dụng đất nêu trên.
Khách hàng cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi tham gia phiên xét xử.
Cùng ngày, Trương Thị Hồng Ngọc đại diện cho Công ty Tia Chớp, ký Hợp đồng hợp tác số 02/2018/HĐHT với Công ty Alibaba, về việc đồng ý giao cho Công ty Alibaba thực hiện các công việc tìm kiếm khách hàng, tư vấn bán hàng, tiếp thị, ký giấy biên nhận cọc, nhận tiền đặt cọc, nhận tiền theo Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng và các chính sách kinh doanh có liên quan để thực hiện phân phối sản phẩm đất nền thuộc thửa đất 02 thửa đất trên.
Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo nhân viên cấp dưới tự vẽ Dự án Alibaba Phước Bình Central Park 2 bằng cách chia 02 thửa đất trên thành 334 nền/lô đất (mỗi nền khoảng 100 m2) và lừa bán cho nhiều khách thông qua các Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất. Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã nhận được đơn trình báo của 18 bị hại, mua 26 nền, đã thanh toán cho Công ty Alibaba tổng số tiền 10.94.269.450đ.
Đối với Dự án Alibaba Long Phước Industry, ngày 03/7/2017, Nguyễn Thái Lĩnh ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 8533/2017 với bà Trần Thị Vân Anh để mua thửa đất số 5, tờ bản đồ số 79, diện tích 16.250 m2 (tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) với giá 13.975.000.000đ nhưng trong hợp đồng ghi 400.000.000đ.
Ngày 27/7/2017, Nguyễn Thái Lĩnh ký Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất số 9645/2017 với bà Nguyễn Thị Thanh Thảo và ông Lê Quốc Hưng để mua thửa đất số 9 và 12 tờ bản đồ số 79, tổng diện tích 15.349 m2 (tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) với giá 3.069.800.000đ, nhưng trên
Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất chỉ ghi trong hợp đồng là 70.000đ/m2 (nếu tính theo giá ghi trên hợp đồng thì tổng số tiền để mua 2 thửa là 1.074.430.000đ).
Ngày 14/9/2017, Nguyễn Thái Lĩnh ký Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất số 08486/2017 với bà Lý Thị Ngọc Đông và ông Trần Thương để mua thửa đất số 13, tờ bản đồ số 79, với diện tích 5.436 m2 (tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) với giá 4.350.000.000đ nhưng Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất chỉ ghi giá 500.000.000đ.
Ngày 10/12/2018, Nguyễn Thái Lĩnh ký Hợp đồng ủy quyền cho Công ty Tia Chớp (người đại diện ký hợp đồng là Trương Thị Hồng Ngọc - Giám đốc), được quyền quản lý, sử dụng, phân lô, tách thửa, ký kết Hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng, nhận tiền đặt cọc, tiền chuyển nhượng, kê khai thuế, nộp các khoản phí, lệ phí liên quan (nếu có), đối với các Quyền sử dụng đất thuộc 04 thửa đất nêu trên.
Ngày 12/12/2018, Trương Thị Hồng Ngọc đại diện cho Công ty Tia Chớp ký Hợp đồng hợp tác số 04/2018/HĐHT về việc giao cho Công ty Alibaba, thực hiện các công việc tìm kiếm khách hàng, tư vấn bán hàng, tiếp thị, ký giấy biên nhận cọc, nhận tiền đặt cọc, nhận tiền theo Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng và các chính sách kinh doanh có liên quan để thực hiện phân phối sản phẩm đất nền thuộc 04 thửa đất trên.
Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập Dự án Alibaba Long Phước Industry trên 04 thửa đất này bằng việc tự vẽ và chia thành với 316 nền/lô đất (mỗi nền 100 m2) và lừa bán cho nhiều khách hàng, thông qua các Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã nhận được đơn tố cáo của 115 bị hại đã mua 151 nền đất, đã thanh toán cho Công ty Alibaba tổng số tiền là 49.612.425.323đ.
Kết quả xác minh tại Chi cục Thuế huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, xác định: Theo báo cáo Thuế của Công ty Tia Chớp, kể từ khi đăng ký thuế đến nay không phát sinh hoạt động kinh doanh.
Khai tại toà các bị cáo cho biết, mọi việc điều làm theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, từ việc đứng đại diện pháp luật các công ty con và ký các giấy tờ liên quan.
Thiên An