UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản Hỏa tốc liên quan vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Công ty CP địa ốc An Khang và UBND TP Vũng Tàu.
Theo đó, UBND tỉnh đã nhận được Văn bản số 907-CV/BNCTU ngày 07/4/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc giải quyết vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Công ty CP địa ốc An Khang và UBND TP Vũng Tàu.
UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Vũng Tàu và các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung yêu cầu nêu trên của Ban Nội chính Tỉnh ủy, tham mưu UBND tỉnh ý kiến gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy trước ngày 14/4/2022.
Liên quan đến vụ án này trước đó, ngày 21/2/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố hàng loạt các bị can trong ban lãnh đạo doanh nghiệp này gồm Ngô Thị Minh Phượng, Chủ tịch HĐQT; Trần Quý Dương, thành viên HĐQT; Đỗ Thùy Linh, Tổng giám đốc và Vương Quốc Hải, Phó tổng giám đốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can Vũ Quốc Tuấn, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường TP.Vũng Tàu và Nguyễn Trung Quốc, quyền Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP.Vũng Tàu bị khởi tố về tội “cố ý làm trái…”.
Theo cáo trạng, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về quản lý đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp tại phường 11, TP Vũng Tàu (tên gọi dự án là Metropolitan) do Công ty CP địa ốc An Khang làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 13.000 tỷ đồng.
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về quản lý đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp tại phường 11, TP Vũng Tàu (tên gọi dự án là Metropolitan) do Công ty CP địa ốc An Khang làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 13.000 tỷ đồng.
Trong thời gian từ 23/12/2010 đến ngày 25/12/2013, Công ty CP địa ốc An Khang đã ký 321 hợp đồng huy động vốn trái pháp luật (thực chất là bán đất nền) với 287 khách, thu được tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng.
Thời điểm này, Công ty CP địa ốc An Khang chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp, chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đầu tư, chưa được cấp giấy phép xây dựng, chưa góp đủ vốn và không có năng lực tài chính để thực hiện dự án. Trong số tiền hơn 400 tỷ đồng, Công ty CP địa ốc An Khang chỉ sử dụng số tiền hơn 24 tỷ đồng vào việc thực hiện dự án, còn lại hơn 311 tỷ đồng bà Phượng và ông Dương sử dụng cá nhân mà không thực hiện dự án như hợp đồng ký kết (cụ thể, bà Phượng sử dụng hơn 194 tỷ đồng, ông Dương sử dụng hơn 116 tỷ đồng).
Các bị can Phan Hòa Bình, nguyên Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu và 4 thuộc cấp là những người có chức vụ quyền hạn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai đã thiếu thẩm định, kiểm tra khi ký một số quyết định, dẫn đến việc Công ty An Khang lợi dụng tạo niềm tin nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng từ việc huy động vốn trái pháp luật.
Từ 17/12/2010 đến 31/12/2010, Phòng TN&MT TP Vũng Tàu đã tiếp nhận 40 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty CP địa ốc An Khang để thực hiện dự án Metropolitan. Tiếp đó, từ 17/12/2010 đến 18/1/2011, ông Bình và ông Trí đã ký 40 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 86.765,5m² từ đất nông nghiệp thành đất ở trái pháp luật.
Sau 2 năm không giao đất cho khách hàng, bà Phượng bị 267 người tố cáo lừa đảo. Sau đó, bà Phượng và các bị cáo liên quan đã bị khởi tố.
Trước đó, vào tháng 7/2018 vụ việc Công ty CP địa ốc An Khang bị đề nghị khởi tố về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và khởi tố bị can bắt tạm giam 4 người trong ban lãnh đạo Công ty này đã được mang ra xét xử sau 4 năm “nghiên cứu” và nhiều lần trả hồ sơ điều tra lại. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày xét xử, Tòa án tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phải trả hồ sơ cho Viện kiểm sát Nhân dân tối cao điều tra lại.
Tại tòa phiên tòa ngày 17/7, bị cáo Ngô Thị Minh Phượng cho rằng, cáo trạng truy tố không đúng bản chất sự việc. Trước khi ký kết hợp đồng huy động vốn với khách hàng, Cty đã tiến hành xong một số thủ tục pháp lý như được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, xin thỏa thuận địa điểm, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của TP Vũng Tàu, có báo cáo đánh giá tác động môi trường - ĐTM… Các bị cáo còn lại của An Khang là Trần Quý Dương, Đỗ Thị Thùy Linh cũng cho rằng các trạng truy tố chưa đúng với bản chất của sự việc.
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo TP Vũng Tàu, Phan Hoà Bình – Nguyên Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, Trương Văn Trí – Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, Trương Thanh Sơn – Nguyên Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP Vũng Tàu, Vũ Quốc Tuấn – Nguyên Trưởng phòng và Nguyễn Trung Quốc cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu, bị buộc tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” do bị cho là không thẩm định đã trình hồ sơ duyệt dự án và không kiểm tra các quy hoạch chi tiết đã phê duyệt dự án chồng lấn lên phần diện tích đất công.
Tuy nhiên tại phiên tòa này, tất cả các bị cáo Bình, Trí, Sơn, Tuấn, Quốc cũng đều cho rằng mình bị truy tố oan sai, vì cho rằng việc thẩm định, trình hồ sơ và ký các quyết định là thực thi nhiệm vụ theo quyền hạn.
Sau hơn 2 năm trả hồ sơ điều tra bổ sung, ngày 28/10/2020, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Thị Minh Phượng và 8 đồng phạm khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Tuy nhiên, phiên tòa bị hoãn do 2 bị cáo vắng mặt quan trọng của vụ án là Phan Hòa Bình và Đỗ Thùy Linh vắng mặt.
Cụ thể, bị cáo Phan Hòa Bình có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do bị bệnh nhiễm trùng máu và đang điều trị tại Bệnh viện Y dược TP.Hồ Chí Minh. Còn bị cáo Đỗ Thùy Linh cũng có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do bị bệnh đang điều trị tại Trung tâm Y tế Vietsovpetro.
Dự kiến, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 24/11/2020 và kéo dài khoảng trong 10 ngày.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay (tháng 4/2022) vẫn không có thông tin phiên tòa nào được diễn ra và kết quả vụ án.
Thiên An