Ngày 21/6, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây thao túng thị trường chứng khoán, với số tiền thu lời bất chính gần 10 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Khánh Toàn (sinh năm 1979, trú tại Khu đô thị Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội) về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán".
Cơ quan điều tra cho biết đã tiến hành thu thập tài liệu từ nhiều nguồn để xác định dòng tiền; xác định sự luân chuyển chứng khoán giữa những tài khoản có nghi vấn để xác định và chỉ ra mối quan hệ của những tài khoản chứng khoán trong cùng một đội nhóm; xác định chủ thể điều hành và trực tiếp thực hiện hành vi mua/bán chứng khoán trong đội nhóm nhằm mục đích thao túng giá cổ phiếu trên thị trường.
Đối tượng Nguyễn Khánh Toàn. (Ảnh: CAND).
Sau quá trình thu thập tài liệu, Cơ quan điều tra xác định được đối tượng cầm đầu ổ nhóm là Nguyễn Khánh Toàn và phương thức hoạt động của các đối tượng trong đường dây.
Các đối tượng đã tìm mua, chuyển nhượng lại các doanh nghiệp đã được niêm yết trên sàn chứng khoán nhưng có kết quả kinh doanh yếu kém mà cổ phiếu có thị giá thấp (hay gọi là "xác doanh nghiệp" trên sàn chứng khoán).
Sau đó, làm gian dối báo cáo tài chính và hoạt động của doanh nghiệp rồi tiến hành công bố thông tin để thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư… Cùng với đó, để nâng giá cổ phiếu, sau đó bán ra thị trường thu lợi bất chính, nhóm đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán khác nhau để tiến hành mua bán trong nội bộ của nhóm.
Cụ thể, từ tháng 3 – 12/2021, Nguyễn Khánh Toàn đã chỉ đạo các nhân viên Công ty Chứng khoán Trí Việt sử dụng 20 tài khoản chứng khoán đứng tên của nhiều người khác nhau để liên tục mua, bán cổ phiếu KDM của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới; nay đổi tên là Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL, tạo ra cung, cầu giả tạo; liên tục đặt lệnh mua cổ phiếu KDM với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng cửa thị trường tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu KDM, thao túng giá của cổ phiếu KDM trong giai đoạn từ tháng 3 – 12/2021. Thông qua hành vi phạm tội, tính đến thời điểm này, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 9,8 tỷ đồng.
Theo đó, hành vi này của các đối tượng đã làm giá cổ phiếu không phản ánh đúng giá trị thực của doanh nghiệp, gây ra sự bất công cho các nhà đầu tư trên thị trường; ảnh hưởng đến tính công bằng, minh bạch của thị trường chứng khoán; làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán.
Hành vi phạm tội của các đối tượng đã làm cho giá cổ phiếu không phản ánh đúng giá trị thực của doanh nghiệp, gây ra sự bất công cho các nhà đầu tư trên thị trường; ảnh hưởng đến tính công bằng, minh bạch của thị trường chứng khoán; làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán.
Công an quận Long Biên đã thông báo để các nhà đầu tư có giao dịch cổ phiếu KDM từ ngày 18/3 đến 7/12/2021 bị thiệt hại do hành vi thao túng của các bị can biết; đồng thời đang tiến hành mở rộng điều tra vụ việc.
Trung Anh