Vợ chồng Nguyễn Phú Thuận và Nguyễn Thị Cẩm Hồng bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hiện 2 đối tượng đã được di lý về tỉnh Long An đề điều tra làm rõ hành vi lừa đảo hàng loạt khách hàng tại Dự án Đất Xanh Long An.
Ngày 12/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phú Thuận (44 tuổi, trú tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Nguyễn Thị Cẩm Hồng (51 tuổi, trú tại phường 9, quận 4, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh, (Còn có tên gọi khác là Dự án Đất Xanh Long An, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà).
Biển chỉ dẫn vào Dự án Đất Xanh Long An, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà.
Theo hồ sơ vụ việc, Dự án Chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh có diện tích 7ha do Công ty TNHH MTV BĐS Đất Xanh Long An (Công ty Đất Xanh Long An) làm chủ đầu tư, được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 7/2017. Mục tiêu đầu tư là xây dựng nhà ở. Lúc đầu, tiến độ thực hiện dự án là đến tháng 12/2018 đưa vào hoạt động, sau đó được cho phép giãn tiến độ đến cuối năm 2019.
Công ty được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư với tên dự án chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh, xã Mỹ Hạnh Nam; tuy nhiên, công ty này lại thực hiện các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp với người dân dưới tên dự án không có thật là Chỉnh trang Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường 2. Công ty còn để cho người không đủ pháp nhân ký hợp đồng giao dịch mua, bán, chuyển nhượng đất nền với người dân.
Ngoài ra, dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư với mục tiêu đầu tư dự án nhà ở nhưng Công ty Đất Xanh Long An lại ký các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp với sản phẩm đất nền, không đúng theo quy định và Luật Kinh doanh bất động sản.
Những sai phạm trên cũng đã được thanh tra tỉnh Long An chỉ rõ trong kết luận thanh tra từ tháng 6/2020. Theo Kết luận thanh tra, những hành vi vi phạm pháp luật của Công ty Đất Xanh Long An là lừa dối khách hàng để thu tiền của người mua có dấu hiệu tội phạm được quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 nên cơ quan chức năng chức năng quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan đến dự án sang cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Thời gian qua nhiều khách hàng đã tố bị lừa đảo tại dự án Đất Xanh Long An
Trước khi thanh tra, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã nhận thông tin, tài liệu do 36 người dân cung cấp với 45 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp được sao y chứng thực và có biên lai đóng tiền với số tiền chuyển vào tài khoản của Công ty Đất Xanh Long An là hơn 21,7 tỉ đồng. Ngoài đơn thư, nhiều người còn tập trung đông người ở trước một số cơ quan của tỉnh Long An để tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty Đất Xanh Long An, cụ thể là vợ chồng Nguyễn Phú Thuận và Nguyễn Thị Cẩm Hồng.
Ngày 1/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 22/QĐ-VPCQCSĐT, về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh để tiến hành điều tra.
Xác định Nguyễn Thị Cẩm Hồng và Nguyễn Phú Thuận là 2 đối tượng bị tố cáo thực hiện các hành vi lừa đảo nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An nhiều lần gửi giấy triệu tập, xác minh nơi cư trú nhưng không xác định được đối tượng đang ở đâu. Ngày 26/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh ra thông báo truy tìm đối với .
Ngày 6/7/2022, Nguyễn Phú Thuận và Nguyễn Thị Cẩm Hồng bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hiện 2 đối tượng đã được di lý về Long An để tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.
Quang Tuấn