Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Phi, 53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV SX-TM Phượng Phi, ở khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, TX. Phước Long về tội buôn lậu.
Theo hồ sơ vụ án, từ 26/6/2020 đến 5/9/2020, Hoàng Văn Phi sử dụng tư cách pháp nhân Công ty TNHH MTV SX-TM Phượng Phi mở 8 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu để nhập khẩu hơn 1.000 tấn hạt điều khô nguyên vỏ có xuất xứ từ các nước châu Phi với tổng giá trị hàng hóa hơn 25,4 tỷ đồng.
Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH MTV SX TM Phượng Phi vì tội buôn lậu .
Hoàng Văn Phi đã lợi dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ (cho các doanh nghiệp trong việc nhập khẩu hàng hóa nông sản là hạt điều thô vào việt Nam dưới hình thức nhập khẩu để gia công sản xuất rồi xuất khẩu đi các nước khác thì được ưu đãi miễn thuế nhập khẩu, được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa, dễ dàng mở tờ khai hải quan, thông quan, không bị kiểm soát chặt chẽ và đòi hỏi các yêu cầu cao về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ so với hàng hóa là nông sản nhập khẩu vào tiêu thụ tại thị trường nội địa), để tiến hành nhập khẩu hạt điều thô dưới dạng nhập khẩu để sản xuất, xuất khẩu (loại hình E31) nhưng sau đó lén đem tiêu thụ vào thị trường nội địa.
Cụ thể, khi được Chi cục Hải quan Chơn Thành cho thông quan, Hoàng Văn Phi đã vận chuyển toàn bộ số hàng về kho của công ty tại khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình để bảo quản. Trong quá trình sản xuất, xuất khẩu từ tháng 6/2020 đến tháng 11/2020, Phi đã sản xuất chế biến 265 tấn hạt điều được 53 tấn điều nhân xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Số hạt điều còn lại hơn 834 tấn, trị giá hơn 19 tỷ đồng, Phi đã tự ý tiêu thụ bằng cách bán cho một số khách hàng trong và ngoài tỉnh Bình Phước mà không khai báo với cơ quan Hải Quan theo quy định.
Hành vi của Hoàng Văn Phi đã phạm vào tội “Buôn lậu” được quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 188, Bộ luật Hình sự.
Sau khi thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Phi, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của Hoàng Văn Phi tại khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, TX. Phước Long.
An Nguyên