Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty tài chính Vietnam Capital vừa bị bắt vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng. Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, CTCP Tài chính VietNamCapital không phải là tổ chức tín dụng nhưng lãnh đạo công ty đã mở hàng loạt địa điểm kinh doanh và tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân.
Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Trọng Linh (34 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), Chủ tịch hội đồng quản trị và Trương Quốc Thái (37 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), Tổng giám đốc Công ty CP Tài chính Vietnam Capital (trụ sở chính tại Quảng Nam) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận đơn thư, phản ánh của người dân về hoạt động nhận tiền gửi tại Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital - chi nhánh Đà Nẵng (địa chỉ 155 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), nhận thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành xác minh.
Sau thời gian trinh sát, nắm tình hình về hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm tại Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital, lực lượng chức năng phát hiện công ty này có nhiều dấu hiệu gian dối, đưa thông tin giả mạo bằng việc nhận tiền gửi tiết kiệm sai quy định của pháp luật, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng.
Trên cơ sở thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đề xuất và được Giám đốc Công an thành phố cho xác lập chuyên án để đấu tranh. Đến ngày 20/12/2023, Ban Chuyên án tiến hành bắt giữ đối với Lê Trọng Linh, Chủ tịch HĐQT và Trương Quốc Thái, Tổng giám đốc Công ty Vietnam Capital.
Tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ được nhiều tài liệu có giá trị trong việc chứng minh, xử lý vụ án. Đáng chú ý, đến thời điểm 2 đối tượng bị bắt giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố bước đầu xác định số bị hại trong vụ án lên đến hàng trăm người, số tiền lừa đảo lên hơn 200 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Không phải là tổ chức tín dụng nhưng huy động tiền gửi tiết kiệm
Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Tài chính VietNam Capital được thành lập cuối năm 2013 và có trụ sở chính tại Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.
Công ty này có 3 cổ đông sáng lập là Lê Trọng Linh, Đào Việt Anh và Phạm Chính. Tại báo cáo thay đổi đăng ký doanh nghiệp gần nhất, VietNamCapital đã tăng vốn điều lệ từ hơn 9,5 tỷ đồng lên hơn 30 tỷ đồng. Trong đó, Lê Trọng Linh nắm giữ 74% cổ phần.
Công ty đăng hình ảnh chi nhánh ở TP.HCM nhằm tạo niềm tin cho khách hàng.
Công ty Cổ phần Tài chính VietNam Capital đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực cấp tín dụng khác (cụ thể: Dịch vụ cầm đồ) và không có chức năng huy động tiền gửi.
Theo Công an TP Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Tài chính VietNam Capital không phải là tổ chức tín dụng, không có giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng, không có chức năng nhận gửi tiền tiết kiệm. Tuy nhiên, Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái đã mở hàng loạt địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng và tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân.
Với thủ đoạn trả lãi cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng, các đối tượng đã thu hút hàng ngàn người dân trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam gửi tiết kiệm với số tiền theo thống kê ban đầu lên đến hơn 200 tỷ đồng.
Một phần số tiền huy động được các đối tượng dùng để trả lãi cho khách hàng, phần lớn còn lại các đối tượng sử dụng để đầu tư nhưng thua lỗ hoặc tiêu xài dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Nhiều nạn nhân tố cáo Công ty Cổ phần Tài chính VietNam Capital đã vận động, mời gọi họ gửi tiết kiệm với lãi suất cao.Công ty này viết phiếu thu, cấp sổ ghi "Giấy chứng nhận tiết kiệm" và mức lãi suất 9,5-12,5% một năm, tùy theo số tiền gửi. Ông Trương Quốc Thái ký tên, đóng dấu. Tuy nhiên, đến khi đáo hạn, họ rút gốc và lãi không được.
Giấy chứng nhận tiết kiệm của Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital.
Theo lời kể của các nạn nhân, các lãnh đạo Công ty VietNam Capital thường đến tận nhà để chào mời, dụ dỗ gửi tiết kiệm với lãi suất cao và đáo hạn tận nơi.
Ngoài các chiêu trò huy động vốn nêu trên, nhiều nạn nhân cho hay công ty còn thường xuyên tổ chức tiệc tri ân cuối năm, team building cho nhân viên để đánh bóng tên tuổi. Thậm chí, có người còn được công ty tặng vàng vì giới thiệu thêm nhiều khách hàng đến gửi tiết kiệm.
Hồng Quang