Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh vụ việc một cô gái trẻ trình báo mất nửa tỷ đồng khi đầu tư tiền vào "sàn ngoại hối quốc tế".
Theo đơn trình báo, cuối tháng 2/2022, chị H (SN 1993, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhận được lời mời tham gia "đầu tư ngoại hối quốc tế". Theo quảng cáo, sàn giao dịch trên có giấy chứng nhận quốc tế và được kiểm định, đánh giá chất lượng. Nhà đầu tư được cam kết tài khoản sẽ kiếm lời 2-7% mỗi ngày và có thể rút tiền nhanh chóng.
Sau khi được tư vấn, chị H nạp thử số tiền tương ứng là 10 USD thì được rút ra gần 300.000 đồng. Chị H tiếp tục nạp số tiền tương ứng 500 USD thì được rút ra hơn 13 triệu đồng.
Sau 2 lần có lãi, chị H tiếp tục nạp hơn 500 triệu đồng nhưng không thể rút tiền ra. Nghi ngờ bị lừa đảo, chị H. tới cơ quan công an để trình báo.
Công an thành phố Hà Nội đưa ra cảnh báo, hiện nay, xuất hiện những sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư.
Các sàn được giới thiệu các dự án có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới với lãi suất cam kết 15-30% một tháng. Thời gian đầu, các sàn này sẽ để người đầu tư có lãi, kích thích nạp thêm tiền. Sau đó, họ sẽ tư vấn để "con mồi" nạp tiền nhiều hơn rồi sẽ khóa tài khoản, không cho rút tiền.
Công an thành phố Hà Nội cho biết Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch ngoại hối (Forex). Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex là vi phạm pháp luật.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép. Tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch Forex do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm pháp, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.
Trung Anh (t/h)