Khi giữ vị trí chủ tịch ngân hàng và sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Lê Đức Thọ nhiều lần được Giám đốc Xuyên Việt Oil tặng tổng số hơn 1 triệu USD, ngoài ra là gậy đánh golf tiền tỷ, xe S450 trị giá 6,7 tỷ đồng và đồng hồ Patek philippe.
Tự ý dùng tiền thuế, quỹ bình ổn xăng dầu
Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Cùng với đó, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 14 bị can về 4 tội danh. Trong đó, ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị truy tố hai tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil) bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Đưa hối lộ".
Ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.
Kết luận điều tra cáo buộc, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bị can Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.
Một sai phạm khác của bà Hạnh là khi Xuyên Việt Oil thu hộ, quản lý, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách, bà Hạnh đã cố ý sử dụng tiền thuế thu hộ cho Nhà nước này dùng vào mục đích cá nhân.
Hành vi này của bà Hạnh gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng.
Bị can Lê Đức Thọ. Ảnh: Bộ Công an
Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ nhận 1 triệu USD, xe Mercedes
Trong vụ án, ông Lê Đức Thọ bị đề nghị truy tố về 2 tội: "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Theo cáo buộc, năm 2018, bà Hạnh quen biết ông Thọ do Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với ngân hàng nơi ông Thọ làm Chủ tịch HĐQT.
Vào tháng 1.2019, bà Hạnh đến gặp bị can Thọ xin cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỉ đồng. Ông Thọ đồng ý và sau đó, bị can Hạnh hối lộ 100.000 USD.
Năm 2020, bà Hạnh đã đưa cho ông Thọ 500.000 USD và đổi lại, Chủ tịch ngân hàng phê duyệt kéo dài giới hạn tín dụng 3.000 tỉ đồng cho Xuyên Việt Oil.
Tiếp đó, khi làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ đã nhiều lần gọi điện thoại cho một giám đốc chi nhánh ngân hàng, yêu cầu hỗ trợ bà Hạnh vay vốn để lập công ty tại tỉnh này. Sau đó, ngân hàng ở chi nhánh Bến Tre đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Xuyên Việt Oil, với tổng số tiền 892 tỉ đồng.
Quá trình này, ông Lê Đức Thọ 3 lần được bà Hạnh tặng quà, gồm 1 bộ gậy Golf trị giá 1,1 tỉ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD, 200.000 USD; ôtô hiệu Mercedes Ben - S450 Luxury, trị giá 6,7 tỉ đồng.
Tổng cộng ông Thọ nhận 1,07 triệu USD từ bị can Hạnh. Ông Thọ khai đã gửi 440.000 USD tại nhà người thân, nên nộp lại cho cơ quan Công an; số còn lại vị này đã chi tiêu hết.
Hồng Quang