Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 24 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Đây là các đối tượng nằm trong 6 nhóm chuyên hoạt động cho vay nặng lãi bị lực lượng công an bắt giữ tại một số điểm trên địa bàn TP.Biên Hòa.
Theo điều tra của Công an TP.Biên Hòa vào tối 28/10, lực lượng tuần tra Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Biên Hòa tuần tra ở khu vực KP.4, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa thì phát hiện Bùi Văn Trọng (23 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) đang điểu khiển xe máy chở Bùi Văn Công (25 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) đi thu tiền góp của một người dân tại KP.1, P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa.
Xác định đây là những đối tượng chuyên hoạt động cho vay lãi nên lực lượng công an đã đưa về trụ sở công an để tiếp tục xác minh làm việc. Ngay sau khi tạm giữ các đối tượng này, lực lượng công an tiến hành khám xét phòng trọ của Trọng và Công ở KP.3, P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa thì phát hiện 6 đối tượng đang tá túc tại đây nhưng đều không khai báo tạm trú.
Bắt nhóm chuyên hoạt động “tín dụng đen” với lãi suất 60%/tháng.
Tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa xác định cùng tham gia hoạt động cho vay nặng lãi trong đường dây này còn có Hoàng Ngọc Khánh (35 tuổi) và Hoàng Mạnh Cường (65 tuổi) đều quê tỉnh Ninh Bình.
Các đối tượng này đều cùng quê vào TP.Biên Hòa thuê phòng trọ ở để hoạt động “tín dụng đen” ở khu vực TP.Biên Hòa và một số địa phương lân cận. Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng công an mở rộng kiểm tra, khám xét một số địa điểm khác nhau tại địa bàn P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa và đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Công an xác định tất cả 24 bị can trong 6 nhóm đối tượng trên được xác định từ một số tỉnh khu vực phía Bắc vào Đồng Nai thuê nhà để ở tại phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa. Các đối tượng phân công tìm kiếm, nhắm đến những công nhân, tiểu thương buôn bán nhỏ ven đường cần nhu cầu vay tiền và cho vay lãi nặng.
Khi người vay không trả tiền lãi và tiền gốc kịp, nhóm đối tượng này nhắn tin đe dọa và dùng hung khí tìm đến nơi ở để uy hiếp buộc phải nộp tiền. Tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ cho vay nặng lãi là gần 1 tỉ đồng.
Mức lãi suất mà các đối tượng này cho vay dao động từ khoảng 20 đến 60%/tháng. Tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ cho vay nặng lãi là hàng trăm triệu đồng.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
An Nguyên