Về dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, Tp Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), mới đây Sở Xây dựng đã có kết luận thanh tra việc thực hiện quy định về kinh doanh BĐS, phòng chống rửa tiền. Theo đó, nhiều vi phạm tại dự án đã lộ diện - cùng với các biện pháp xử lý tương ứng.
Được biết, dự án Lấn biến, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long (tên giao dịch là Hamubay Phan Thiết) được UBND tỉnh Bình Thuận quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định 1017/QĐ-UBND ngày 17.4.2017. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải.
Với quy mô diện tích đất khoảng 130 ha, theo quyết định chủ trương ban đầu, dự án chỉ có khoảng 30,53% cơ cấu đất dành cho công trình nhà ở. Tổng vốn đầu tư là 950 tỷ đồng. Tới nửa đầu năm 2019, qua điều chỉnh chủ trương, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tiết 1/500, chỉ tiêu sử dụng đất ở của dự án này đã leo lên khoảng 41,9%.
Tại thời điểm thanh tra (quý IV.2019) cho thấy, chủ đầu tư đang xây dựng kỹ thuật dự án 14ha/27ha và tuyến kè bảo vệ bờ biển. CĐT chưa hoàn chỉnh việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, chưa lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư.
Về giao dịch mua bán, chuyển nhượng BĐS, theo báo cáo của Chủ đầu tư thì, hiện nay chưa thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán, chuyển nhượng BĐS nào và chưa ký hợp đồng với bất kỳ đơn vị môi giới nào. Tuy nhiên qua theo dõi tiến độ thực hiện dự án, phản ánh của báo chí, mạng internet và thông tin của Công an tỉnh Bình Thuận về việc chủ đầu tư và đơn vị phân phối thực hiện việc rao bán, chuyển nhượng BĐS thông qua các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí; Sở Xây dựng đã có Công văn 1286/SXD-QLN&PTĐT ngày 14.5.2019 về việc chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng BĐS tại dự án.
Đồng thời đề nghị CĐT không thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới BĐS để thực hiện các hoạt động giao dịch mua bán hoặc vận dụng các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí; đăng tải trên mạng internet các nội dung liên quan đến hoạt động giao dịch BĐS tại dự án khi chưa đủ điều kiện.
Đáng chú ý, theo Sở Xây dựng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải đã ký kết hợp đồng kinh tế hợp tác phát triển dự án số 01/2018/HĐKT ngày 11/01/2018 với Công ty CP tư vấn đầu tư Đất Biển Vàng để thực hiện các công việc liên quan đến bán sản phẩm của dự án.
Đáng nói, Công ty CP tư vấn đầu tư Đất Biển Vàng chưa thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014; chưa thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS; Công ty Trường Phúc Hải chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định của Nghị định 117/2015/NĐ-CP.
Đặc biệt, về thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định của Luật phòng chống rửa tiền năm 2012: Công ty Đất Biển Vàng là DN kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản nhưng không thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định.
Từ các vi phạm nêu trên, để thực hiện đúng quy định pháp luật, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS liên quan tới dự án này thực hiện các nội dung đáng chú ý như sau.
Một đoạn giới thiệu về dự án trên website dự án hamubay.com
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải phải hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư theo đúng tiến độ quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP. Nghiêm túc chấp hành nội dung yêu cầu của Sở Xây dựng tại Công văn 1286/SXDQLN&PTĐT ngày 14.5.2019 về việc chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản tại dự án.
Về phía Công ty CP tư vấn đầu tư Đất Biển Vàng, phải thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014; thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định liên quan.
Đặc biệt, Sở yêu cầu Công ty Đất Biển Vàng thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền liên quan, với một số nội dung cụ thể. Trong đó có yêu cầu: Phải lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Sở Xây dựng theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.
Theo giới thiệu tại website hamubay.com (thuộc sở hữu của Công ty Trường Phúc Hải), dự án được cho là Tổ hợp an cư – giải trí – nghỉ dưỡng mang tính chất khu dân cư và thương mại dịch vụ. Dự án gồm làm 2 giai đoạn, hứa hẹn cung cấp 1.038 lô đất ở và 2 khu đất hỗn hợp với sản phẩm: Đất ven biển, Quy hoạch nhà phố liền kề, Shophouse (giai đoạn 1) và Biệt thự trên đồi, Resort nghỉ dưỡng - Condotel, Nhà ở lô phố, Nhà tái định cư - Nhà ở xã hội (giai đoạn 2).
TB