Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã khởi tố 2 đối tượng cùng 12 bị can trong đường dây tổ chức cá độ, đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trên Internet.
Ngày 13-11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã khởi tố, tạm giam Đỗ Ngọc Hà hay còn gọi là Hà “Miên” (sinh năm 1984) và Bùi Hoàng Sơn (sinh năm 1988) cùng trú tại Hà Nội về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Ngoài 2 bị can trên, 12 đối tượng khác cũng bị khởi tố về tội “Đánh bạc”, gồm: Đặng Trung Kiên (sinh năm 1991), Phạm Tiến Dũng (sinh năm 1987), Bùi Thị Giang Thanh (sinh năm 1982), Bùi Thảo Linh (sinh năm 1998), Đoàn Phi Hoàng (sinh năm 1983), Hoàng Văn Máy (sinh năm 1992), Trần Quang Huy (sinh năm 1994), Lê Hải Nam (sinh năm 1989), Đinh Thị Lâm Miên (sinh năm 1994), Phạm Hoàng Nhung (sinh năm 1990), Nguyễn Tuấn Điệp (sinh năm 1991).
Đối tượng Đào Thị Thanh Thủy (sinh năm 1986, vợ Hà “Miên”) bị khởi tố nhưng được tại ngoại do nuôi con nhỏ và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Đối tượng Đỗ Ngọc Hà. Ảnh Công an cung cấp
Trước đó, ngày 3/11, Cục Cảnh sát hình sự (C02) cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây cờ bạc qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1,1 tỷ euro, tương đương 30.000 tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đường dây tổ chức cá độ, đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trên Internet do Đỗ Ngọc Hà (tức Hà Miên, 37 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu.
Cụ thể, vào tháng 12/2020, ông Đỗ Ngọc Hà và ông Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra Euro.
Sau đó, Hà lập trang web trung gian: http://cp.starcsn.com liên kết với nhà cái Evolution đặt tại nước ngoài. Để tham gia, người chơi phải nạp tiền để quy đổi thành tiền điện tử (USDT) rồi đặt cược trên trang web này dựa trên kết quả của nhà cái.
Trang web bắt đầu hoạt động vào tháng 1/2021, đến tháng 4, Hà và Sơn thực hiện đổi tên miền thành evol.club.
Để thu hút người chơi, hai cá nhân này đã lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc, vận hành theo hình thức phân cấp. Đồng thời còn đào tạo một số thành viên làm các nhiệm vụ marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ người đánh bạc, thậm chí còn lôi kéo người chơi bằng khẩu hiệu "Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù".
Theo các tài liệu thu được, cơ quan công an cho biết có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm với tổng số tiền đặt cược trên hệ thống khoảng hơn 1,1 tỷ euro, tương đương khoảng 30.000 tỷ đồng.
Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, hơn 1,7 tỉ đồng, 104 lượng vàng SJC… của các nghi can.
PV