Cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố bị can các ông Đỗ Công Nguyên (48 tuổi, ngụ tại thị trấn Lộc Thắng) và Phí Đình Dũng (52 tuổi, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà) để điều tra về hành vi trốn thuế.
Cả 2 bị can này được tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó, bị can Nguyên còn bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ.
Theo điều tra, Đỗ Công Nguyên đã thành lập doanh nghiệp kinh doanh, mua bán bất động sản và do Nguyên làm giám đốc. Trong thời gian từ năm 2022, doanh nghiệp của Nguyên đã thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến bất động sản.
Bị can Đỗ Công Nguyên.
Theo đó, Đỗ Công Nguyên và Phí Đình Dũng đã có nhiều thủ đoạn trong việc lập các hồ sơ kế toán, hồ sơ chuyển nhượng đất, hồ sơ về các dự án bất động sản. Sau đó tìm cách lách luật, làm giảm số tiền thuế đóng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Hành vi trên của Đỗ Công Nguyên và Phí Đình Dũng có dấu hiệu của tội “Trốn thuế”, được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm phát hiện và tiến hành xác minh. Sau thời gian đấu tranh, củng cố các tài liệu, chứng cứ liên quan, cơ quan điều tra huyện Bảo Lâm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyên và Dũng theo quy định; đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý các cá nhân khác có liên quan.
Bị can Phí Đình Dũng.
Ngoài tội danh “Trốn thuế” nêu trên, Đỗ Công Nguyên cũng đang là bị can trong vụ án “Đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã điều tra, khởi tố trước đó.
Cụ thể, năm 2021, trong quá trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng triển khai đo đạc, chỉnh lý biến động, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy CNQSD đất tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Đỗ Công Nguyên thông qua mối quan hệ quen biết với 2 bị can Lê Văn Sáng và Đỗ Ngọc Châu (nguyên Trưởng ban và Phó trưởng ban Nghiệp vụ cơ sở dữ liệu thuộc Trung tâm kỹ thuật công nghệ địa chính Cục Đăng ký đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường) để đưa hối lộ.
Qua đó, nhằm cập nhật, chỉnh lý để hình thành đường giao thông lên thửa đất do Nguyên đứng tên tại huyện Bảo Lâm. Từ đó, phục vụ việc tách thành nhiều thửa đất và tự ý quảng cáo là dự án bất động sản để chuyển nhượng.
An Nguyên