Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc và 2 kế toán Trần Thị Ngọc Nhung, Ngô Thị Minh Trang thuộc Công ty Tập đoàn Toàn Vĩ về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Theo tài liệu điều tra, Tập đoàn Toàn Vĩ được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép khai thác mỏ đất tại khu vực thôn Cam Lâm (xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc).
Lợi dụng việc này, bị can Nguyễn Minh Tuấn cùng đồng phạm đã bán trái phép 75 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), ghi khống hàng hóa dịch vụ cho 16 doanh nghiệp trên địa bàn với tổng số tiền thanh toán gần 33 tỉ đồng, trong đó tiền thuế GTGT gần 3 tỷ đồng.
Công an tỉnh rà soát hồ sơ các vụ mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
Để hợp thức chứng từ cho việc mua bán hóa đơn, bị can Tuấn cùng các giám đốc doanh nghiệp mua hóa đơn đã lập, ký, đóng dấu khống hợp đồng kinh tế, bảng báo giá, biên bản đối chiếu khối lượng, biên bản nghiệm thu…
Ngoài ra, để che giấu hành vi mua bán trái phép hóa đơn và thực hiện quy định giao dịch thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản qua ngân hàng, Tuấn yêu cầu doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển tiền sang tài khoản công ty. Sau đó, Tuấn ký séc rút tiền giao cho bộ phận kế toán công ty đến ngân hàng rút số tiền doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển vào tài khoản của công ty rồi đưa cho Tuấn để trả lại doanh nghiệp mua hóa đơn.
Với phương thức thu từ 8,5% - 13,5% giá trị hàng hóa mua trên hóa đơn, Tuấn thu về số tiền hơn 4,4 tỷ đồng từ việc bán trái phép hóa đơn.
Thượng tá Nguyễn Đức Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh cho biết: “Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp, có mức tăng trưởng kinh tế hằng năm khá cao. Song hành với đó là sự phát triển không ngừng của các loại hình doanh nghiệp. Do đó, tình trạng mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế ngày càng phức tạp.
Tùy theo tính chất mức độ của hành vi vi phạm, người phạm tội có thể bị khởi tố hình sự theo quy định, ngoài phạt tiền lên đến 500 triệu đồng, có thể bị phạt tù lên đến 5 năm.
Tuy nhiên vì lợi nhuận kinh tế cao, các đối tượng lợi dụng sự thông thoáng trong cấp phép đăng ký thành lập doanh nghiệp; đăng ký phát hành hóa đơn, kê khai quản lý thuế trong quá trình hoạt động đã tìm cách chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.
Duy Anh (t/h)