Chiều 28/3, tại họp báo quý I/2023 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an) thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng C03 cho biết, đây là vụ án lớn, từ tháng 10/2022 tới nay, C03 đã khởi tố nhiều bị can với nhiều tội danh khác nhau. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, trong tháng 3, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can trong đoàn thanh tra liên ngành thuộc Đoàn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, có bị can Đỗ Thị Thanh Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước về tội “Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ".
Khởi tố cựu Cục trưởng Cục Thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước vì liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát.
Bà Nhàn là Trưởng đoàn Thanh tra Vạn Thịnh Phát đã cùng các thành viên trong đoàn thanh tra, báo cáo không đúng sự thật, dẫn đến Ngân hàng Nhà nước không giám sát, kiểm sát ngân hàng SCB kịp thời. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng.
Trước đó, đầu tháng 10/2022, C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 32 người trong hai vụ án liên quan sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Trước đó, ngày 7/10/2022, 4 người đầu tiên bị khởi tố, tạm giam là bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Cả 4 người bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc có hành vi gian dối trong phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân, giai đoạn năm 2018-2019.
Thiên An