Mới đây, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn về việc ngăn chặn giao dịch đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh.
Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhận được công văn của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) về việc phối hợp điều tra vụ án theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 14/10/2022; quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 15/1.
Theo Sở Tư pháp Lâm Đồng, ông Nguyễn Cao Trí được xác định có liên quan đến vụ án đang được Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế), Bộ Công an điều tra.
Để phối hợp điều tra, Sở Tư pháp tỉnh yêu cầu các tổ chức công chứng tại Lâm Đồng không thực hiện công chứng các hợp đồng giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho… đối với tài sản là nhà đất của ông Nguyễn Cao Trí.
Ông Nguyễn Cao Trí rất kín tiếng. Vị đại gia này được biết đến với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella (Capella Holdings).
Tiền thân của Capella Holdings là Bến Thành Land, doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Sau khi đổi tên, Capella Holdings kinh doanh đa ngành từ nhà hàng tiệc cưới, quán bar, giáo dục đến tài chính.
Bên cạnh hệ sinh thái Capella Holdings, Nguyễn Cao Trí còn là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, chủ đầu tư dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Khu đô thị Đại Ninh).
Dự án Đại Ninh tại huyện Đức Trọng được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp chứng nhận đầu tư năm 2010, với diện tích gần 3.600ha, trong đó diện tích thuê rừng là hơn 1.050ha (trong đó có 324ha rừng tự nhiên).
Dự án Đại Ninh với diện tích gần 3.600ha của đại gia Nguyễn Cao Trí tại Lâm Đồng.
Tổng mức đầu tư dự án là 25.243 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện từ năm 2010 đến năm 2018. Doanh nghiệp cam kết hoàn tất thủ tục đầu tư trong năm 2010, song 4 năm sau mới hoàn thiện.
Trước đó, tháng 6/2020, Thanh tra Chính phủ có kết luận 929/KL-TTCP chỉ ra sai phạm tại dự án Đại Ninh. Kết luận thanh tra nêu, Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh không có năng lực tài chính, không có khả năng thực hiện dự án và đề nghị tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án.
Sau đó, Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh cho rằng doanh nghiệp không vi phạm nghĩa vụ tài chính như kết luận của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, số lượng rừng và lâm sản đã bị mất như đoàn thanh tra kết luận là không thực tế; Thanh tra Chính phủ kết luận một số hạng mục không giấy phép xây dựng là không đúng và cho rằng nguyên nhân chậm tiến độ vì năm 2018 khi doanh nghiệp sẵn sàng triển khai dự án thì bị thanh tra...
Doanh nghiệp này đề nghị thực hiện quyền giải trình khiếu nại với kết luận 929/KL/TTCP của Thanh tra Chính phủ, đồng thời cam kết có đủ năng lực tài chính, đề nghị cho doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án.
Đến tháng 7/2021, Thanh tra Chính phủ lại có Thông báo kết luận sửa đổi một số nội dung kết luận thanh tra số 929, do ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký. Trong đó, đề nghị "UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền, hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo Luật đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013, yêu cầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết, khẩn trương triển khai đầu tư theo quy mô đã được duyệt...". Thanh tra Chính phủ bổ sung theo hướng đề nghị tỉnh Lâm Đồng không thu hồi đất đối với dự án này.
Liên quan dự án Đại Ninh, ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ký văn bản thống nhất chủ trương xem xét cho chủ đầu tư dự án gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng không quá 24 tháng. Nội dung văn bản thể hiện đây là lần gia hạn cuối cùng và chủ đầu tư không được chuyển nhượng dự án trong thời gian gia hạn.
Trước khi sửa đổi bổ sung kết luận này, Thanh tra Chính phủ đã lập tổ công tác để thẩm tra, trong tổ công tác có ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.
Liên quan đến việc thanh tra dự án này, mà ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, bị cáo buộc nhận hối lộ trong quá trình kết luận thanh tra các sai phạm của dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ, buôn lậu (C03, Bộ Công an) vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng về hành vi Nhận hối lộ.
Theo đó, ông Ánh bị cáo buộc sai phạm khi thực hiện thanh tra tại dự án xây dựng Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh làm chủ đầu tư.
Thiên An