Ngày 20/4/2023 TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên toà xét xử vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín (trụ sở tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).
Các bị cáo bị Viện KSND truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhưng đã bị TAND tỉnh đưa ra xét xử về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức gồm: Nguyễn Thuận (49 tuổi); Phùng Thanh Sơn (49 tuổi) và Đào Thị Thùy Trang (41 tuổi). Tuy nhiên phiên toà lại bị hoãn và trả hồ sơ lần 3, đây là lần thứ 5 phiên tòa tạm hoãn.
Trong quyết định trả hồ sơ lần thứ 3 này, HĐXX yêu cầu cơ quan điều tra giám định chữ ký khách hàng trong 175 hợp đồng đặt cọc và các phiếu thu tiền của khách hàng. Điều này nhằm làm rõ hành vi giả chữ ký của các bị cáo trong vụ án để làm lại hợp đồng, phiếu thu với số tiền thấp hơn số tiền khách hàng đã nộp trước đó nhằm chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng tiền chênh lệch.
Theo HĐXX yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ 13 vấn đề liên quan trong vụ án trong lần trả hồ sơ thứ 2 lần trước đó.
Theo quyết định trả hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018, khi Công ty Phú Việt Tín thực hiện giai đoạn 3 Dự án A1-C1 tại xã Xuân Thạnh và xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất, Đồng Nai), bị cáo Thuận đã chỉ đạo Sơn và Trang làm lại 175 hợp đồng đặt cọc mua bán nền đất và các phiếu thu tiền của khách hàng với số tiền thấp hơn số tiền khách hàng đã nộp để chiếm đoạt tiền chênh lệch.
Trong đó, khách hàng đã đặt cọc số tiền gần 467 tỷ đồng (95% giá trị hợp đồng). Với số tiền này, Nguyễn Thuận đã cho nộp vào tài khoản Công ty Phú Việt Tín hơn 230 tỷ đồng, còn lại hơn 235 tỷ đồng để ngoài sổ sách và Thuận giữ trực tiếp.
UBND tỉnh Đồng Nai giao đất cho Công ty Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng khu dân cư A1 - C1 theo quy hoạch tại xã Xuân Thạnh và xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất với tổng diện tích khoảng 96ha, được chia thành 4 giai đoạn đầu tư.
Theo TAND tỉnh Đồng Nai, quá trình nghiên cứu hồ sơ, HĐXX xác định, trong tổng số tiền 235 tỷ đồng để ngoài sổ sách do Thuận giữ thì đã được chuyển vào tài khoản cá nhân và đưa tiền mặt tổng hơn 170 tỷ đồng cho ông Đặng Phước Dừa (Chủ tịch HĐTV Công ty Phú Việt Tín) để sử dụng cá nhân, làm chi phí chạy dự án; chi hoàn ứng cho bà Đặng Phước Thủy Tiên (thành viên công ty, con gái ông Dừa) gần 33 tỷ đồng; hoàn ứng cho ông Đặng Phước Bình (con trai ông Dừa) hơn 4,2 tỷ đồng; hoàn ứng cho ông Đặng Phước Dừa hơn 12 tỷ đồng và chi gần 3 tỷ đồng cho Nguyễn Thuận để cho hoạt động công ty, 6 tỷ đồng do Thuận giữ trong tài khoản cá nhân và chi một số vấn đề khác. Số tiền còn lại nằm ngoài sổ sách chỉ còn hơn 4 tỷ đồng.
Theo HĐXX nhận định, từ kết luận điều tra cũng như cáo trạng truy tố chỉ nói về số tiền chênh lệch bị cáo Thuận chiếm đoạt do làm lại sổ sách là gần 6 tỷ đồng mà chưa đề cập đến số tiền nằm ngoài sổ sách là hơn 235 tỷ đồng cũng như trách nhiệm, tính chất, vai trò hành vi thực hiện của tổ chức, cá nhân đối với việc để ngoài sổ sách kế toán số tiền trên. Việc để số tiền này ngoài sổ sách của công ty là có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra thể hiện việc ông Phước Dừa có nhận số tiền trên tuy nhiên theo ông Phước Dừa, đây là tiền ông vay của bị cáo Nguyễn Thuận và đã trả lại cho công ty.
Còn phía bị cáo Thuận xác định, số tiền này là do ông Phước Dừa đã chỉ đạo bị cáo chuyển cho ông Dừa và các con của ông.
Do đó, HĐXX đề nghị cơ quan điều tra chứng minh rõ số tiền nằm ngoài sổ sách đã dùng vào việc gì và khoản tiền đưa cho ông Phước Dừa là khoản vay mượn hay là do chỉ đạo từ ông Phước Dừa để có cơ sở đưa vụ án ra xét xử, tránh bỏ lọt tội phạm.
Theo cáo trạng của Viện KSND Tỉnh Đồng Nai số 2958/CT- VKS- P3 ngày 29/3/2021, Công ty Phú Việt Tín được thành lập từ năm 2008, người đại diện pháp luật là ông Đặng Phước Dừa (54 tuổi, ngụ TP.HCM) làm Chủ tịch HĐQT. Đến năm 2018 thì Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai (gọi tắt Tổng công ty Cao su Đồng Nai) là doanh nghiệp nhà nước góp vốn 12,5 tỷ đồng (chiếm hơn 7,8% vốn góp).
Ngày 22/5/2009, HĐQT Công ty Phú Việt Tín họp và ban hành quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thuận giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
Ngày 30/10/2013, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định số 3513/QĐ UBND về việc giao đất cho Công ty Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng khu dân cư A1 - C1 theo quy hoạch tại xã Xuân Thạnh và xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất. Dự án dự kiến kéo dài trong 5 năm, với tổng diện tích khoảng 96ha, được chia thành 4 giai đoạn đầu tư.
Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã được Công ty Phú Việt Tín triển khai và thực hiện xong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.
Thiên An