Không chỉ sử dụng số tài khoản, thẻ tiết kiệm của khách hàng để lập hồ sơ khống thế chấp vay tiền, mà 4 nữ cán bộ, nhân viên ngân hàng này còn lập chứng từ khống tất toán thẻ tiết kiệm của một số khách hàng để chiếm đoạt tiền.
Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tập trung đấu tranh mở rộng vụ án, khẩn trương truy xét, thu hồi tài sản đã bị chiếm đoạt trong vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Phòng Giao dịch TP Cam Ranh thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) – Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa.
Theo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, đối tượng chủ mưu trong vụ án này là Nguyễn Thị Thanh Hà (sinh năm 1975), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách nội nghiệp Phòng giao dịch Sacombank TP Cam Ranh.
Cùng thực hiện hành vi phạm tội với Nguyễn Thị Thanh Hà còn có Ngô Thị Hồng Nhạn, (nguyên thủ quỹ) Nguyễn Trà My và Ngô Nữ Hồng Hải, nguyên là 2 giao dịch viên Phòng Giao dịch Cam Ranh, thuộc Ngân hàng Sacombank chi nhánh Khánh Hòa.
Phòng Giao dịch TP Cam Ranh thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) – Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, từ tháng 8/2022, do cần tiền, Nguyễn Thị Thanh Hà đã tự ý sử dụng thông tin khách hàng (số tài khoản, số thẻ tiết kiệm) và nhiều lần chỉ đạo Ngô Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Trà My, Ngô Nữ Hồng Hải lập khống hồ sơ tín dụng khách hàng vay tiền của Sacombank với tài sản thế chấp đảm bảo là thẻ tiết kiệm tiền gửi của chính khách hàng đó để rút tiền vay từ ngân hàng.
Ngoài ra, Hà còn chỉ đạo 3 nữ nhân viên nêu trên lập chứng từ khống tất toán và chứng từ khống rút tiền tiết kiệm của một số khách hàng để chiếm đoạt tiền. Tổng số tiền 4 bị can đã chiếm đoạt từ tiền vay của Sacombank Khánh Hòa và của khách hàng là hơn 100 tỷ đồng.
Thủ đoạn của Hà cùng 3 cộng sự dưới quyền thực hiện đã bị Sacombank Khánh Hòa cùng một số khách hàng phát hiện, trình báo cơ quan công an.
Ngày 18/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 137/QĐ-CSKT đối với vụ tham ô tài sản xảy ra tại Sacombank Cam Ranh, đồng thời, ra quyết định khởi tố đối với 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Thanh Hà, Ngô Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Trà My và Ngô Nữ Hồng Hải cùng về tội danh tham ô tài sản.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn các quyết định tổ tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Hà, Ngô Thị Hồng Nhạn; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Nữ Hồng Hải và Nguyễn Trà My để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.
Quang Tuấn