Sáng nay 27/3, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 16 bị cáo thuộc Công ty Cổ phần Bất động sản Alibaba (Công ty Alibaba) do có kháng cáo của 18/23 bị cáo, người bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Sau khi xét xử sơ thẩm vào tháng 12/2022, đã có 18/23 bị cáo có kháng cáo gồm: Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa ốc Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện), Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện), Trương Thị Hồng Ngọc, Bùi Minh Đức, Trần Huy Phúc, Nguyễn Quang Sơn, Vũ Hoàng Hải, Nguyễn Thị Vân Anh, Trịnh Minh Pháp, Trang Chí Linh, Huỳnh Thị Ngọc Như, Nguyễn Lê Hoàng Lan, Võ Văn Trần Quang, Phan Ngọc Nguyên, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Vi Thị Hiến.
Sáng nay 27/3, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 16 tại Công ty Alibaba.
Tuy nhiên, sau đó đã có 3 bị cáo rút đơn kháng cáo và tòa án đã ra thông báo về việc rút kháng cáo gồm Vi Thị Hiến, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trịnh Minh Pháp.
Ngoài 16 bị cáo có đơn kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ mức án, trong vụ án này có 98 bị hại có đơn kháng cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm tại phiên toà xét xử phúc thẩm sáng 27/3.
Tại phiên tòa an ninh được thắt chặt với hàng chục cán bộ công an cùng các bước kiểm tra nghiêm ngặt đối với người tham gia phiên toà.
Lúc 8h30, bị cáo Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm được lượng lực công an đưa vào phòng xử án.
Luyện được cán bộ công an mở còng tay trong lúc dự phiên xét xử.
Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) có mặt tại toà.
Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện tù chung thân; Nguyễn Thái Lĩnh 17 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Võ Thị Thanh Mai bị tuyên 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.
Luyện được cán bộ công an mở còng tay trong lúc dự phiên xét xử.
Cũng hai tội danh này, bị cáo Nguyễn Thái Lực bị tuyên phạt 17 năm và 10 năm tù, tổng hợp hình phạt là 27 năm tù.
Các bị cáo khác cũng lãnh án từ 10-19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín làm người đại diện pháp luật.
Sau đó, các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh, thành như: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu... rồi san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, vẽ ra các dự án ma, quảng bá hoành tráng là dự án khu dân cư đẳng cấp để bán cho khách hàng.
Công ty Alibaba còn hứa hẹn sẽ thanh toán linh hoạt, mua lại thửa đất với giá cao, trả lãi cao dựa trên số tiền khách hàng đóng vào hoặc thuê lại... Dòng tiền có được từ các dự án ma được chuyển về công ty mẹ.
Luyện giao cho vợ, em ruột phối hợp cùng kế toán là Huỳnh Thị Kim Thắng sử dụng một phần tiền để vận hành hệ thống trả lương nhân viên, mặt bằng, mua các khu đất vẽ dự án ma, còn phần lớn tiền chuyển lòng vòng, che giấu nguồn gốc thực sự.
Bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng.
Tháng 9/2019, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công an triệt phá tập đoàn lừa đảo Alibaba.
Thiên An