Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện) bị tuyên án mức án 30 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Và hai em trai của Nguyễn Thái Luyện là Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh lần lượt là 27 năm và 17 năm.
Sáng 29/12, TAND TP.HCM tuyên án 23 bị cáo trong vụ lừa đảo và rửa tiền tại Công ty Alibaba. HĐXX cho biết, cáo trạng và luận tội của VKSND TP.HCM là hoàn toàn đúng người đúng tội, đúng pháp luật.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Alibaba) là nghiêm trọng. Do đó, bị cáo bị tuyên phạt 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung cho hai tội là 30 năm tù.
Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện) bị tuyên án mức án 30 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Theo HĐXX, bị cáo Võ Thị Thanh Mai là đảm nhiệm chức Giám đốc tài chính của công ty Alibaba. Đồng thời là Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm làm chủ đầu tư của 28 dự án tạo điều kiện cho Nguyễn Thái Luyện hơn 45 tỷ của 1.172 bị hại.
“Sau khi vụ án bị khởi tố, thi hành khám xét xe, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh, Võ Thị Thanh mai còn chỉ đạo Nguyễn Thái Lực rút hơn 13,9 tỷ đồng từ ngân hàng giao cho bị cáo Mai sử dụng đến nay vẫn chưa thu hồi được", HĐXX nêu.
Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 22/12, khi nói lời sau cùng, bị cáo Võ Thị Thanh Mai mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình và chồng. Võ Thị Thanh Mai là Giám đốc tài chính Công ty Aibaba. Bị cáo Mai cho rằng, trong thâm tâm chưa bao giờ nghĩ lừa đảo chiếm đoạt tiền của bất cứ ai và tin chồng mình cũng vậy.
Theo bị cáo Mai khai, trong thời gian điều hành công ty, Luyện không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí không đi chơi và chưa bao giờ đi du lịch.
"Bị cáo đã giữ hàng trăm tỷ đồng nhưng chưa bao giờ lấy một đồng nào cho cá nhân và anh Luyện cũng thế... Chồng bị cáo cũng nhiều lần nhắc đây là tiền của khách hàng, cần phải giữ cho đúng không để thất thoát. Bị cáo hỏi anh làm nhiều thế làm gì, anh nói, anh muốn người nghèo có nhà có đất để ở, anh muốn tạo ra giá trị cho xã hội", bị cáo Võ Thị Thanh Mai nói.
Bị cáo Mai nói, từ ngày Luyện bị bắt, đứa con út chưa từng được một lần nhìn mặt cha. Bị cáo mong đến lúc các con kết hôn sẽ được gặp và nhìn thấy mặt cha.
Đối với bị cáo Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) cũng được áp dụng mức án 17 năm tội lừa đảo, 10 năm tội rửa tiền, tổng cộng là 27 năm tù.
Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Thái Lực làm trợ lý của Nguyễn Thái Luyện tham gia đôn đốc báo cáo tiến độ các dự án cho Luyện nắm bắt để kịp thời chỉ đạo. Đồng thời, bị cáo Lực còn giữ chức danh giám đốc đại diện pháp luật cho Công ty địa ốc Xanh là chủ đầu tư 3 dự án giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện chiếm đoạt hơn 400 tỷ.
“Ngày 20/9/2019, bị cáo đến Ngân hàng ACB rút số tiền hơn 13,9 tỷ đồng có nguồn gốc từ việc phạm tội trực tiếp đem về cho Mai sử dụng cá nhân đến nay chưa thu hồi được. Do đó, cần áp dụng điểm a, khoản 4 Điều 174 và khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự để xử phạt", HĐXX nêu.
Đối với bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) bị VKS đề nghị từ 17 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) bị VKS đề nghị từ 17 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên nhận chuyển nhượng 212 thửa đất nông nghiệp trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng, tiếp đó ký hợp đồng cho các công ty như: Công ty Alibaba Law Firm, công ty Tia Chớp, công ty Sunny land, công ty Bigbang , công ty chiến Binh Thép để lập ra 30 dự án rao bán, hành vi của bị cáo Lĩnh đã giúp sức cho Luyện 558.795.318 tỷ đồng.
Cũng tại phiên xử ngày 22/12, bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) bật khóc, xin được giảm nhẹ hình phạt để về chăm sóc bố mẹ già. Vì gia đình Lĩnh có 3 anh em thì cả 3 đều vướng vào vụ án. "Gia đình bị cáo có 3 anh em, tất cả đều vướng vào vụ án này. Hiện bố mẹ bị cáo tuổi đã cao, sức yếu, nên xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được sớm về chăm sóc", bị cáo Lĩnh vừa khóc vừa nói.
Trước đó Lĩnh khai toàn bộ mọi việc đều làm theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện. Lĩnh cho rằng, nhận thức pháp luật của mình thấp nên không biết việc làm sai: "Bị cáo chỉ ký và làm theo chỉ đạo của anh trai... Anh Luyện bảo bị cáo ký thì ký chứ bị cáo không đọc, không xem nội dung. Lúc ký có bộ phận pháp lý của công ty nên bị cáo yên tâm ký".
Theo cáo trạng, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh sử dụng tư cách cá nhân để đứng tên nhận chuyển nhượng 92 thửa đất nông nghiệp trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận từ nguồn tiền bất hợp pháp chiếm dụng từ khách hàng của Công ty Alibaba.
Sau khi hoàn tất thủ tục đặt cọc hoặc chuyển nhượng, Lĩnh đã ký ủy quyền cho Võ Thị Thanh Mai và Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty Law Firm, Công ty 108) để thực hiện vẽ lập dự án dân cư không có thật, phân lô trái pháp luật, quảng cáo gian dối thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Alibaba, phân phối, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư, chiếm đoạt một số lượng tiền rất lớn của khách hàng.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty CP địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba), giao những người thân tín đứng tên. Các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh, thành như: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận tự vẽ ra 58 dự án “ma” và quảng bá là dự án khu dân cư để bán cho khách hàng. Qua đó, Luyện và đồng phạm chiếm đoạt hơn 2.400 tỉ đồng của 4.550 khách hàng.
Theo đó, ở nhóm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, VKS đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Thái Luyện tù chung thân, Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện, Giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) bị VKS đề nghị từ 16 - 18 năm tù. Các bị cáo đồng phạm còn lại bị VKS đề nghị từ 12 - 20 năm tù.
Nhóm tội “rửa tiền” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, VKS tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, đề nghị bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện, tổng giám đốc tài chính), bị cáo Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) cùng mức án 30 năm tù; bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán) bị VKS đề nghị từ 5 - 6 năm tù tội “rửa tiền”.
Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Thái Luyện và vợ là bị cáo Võ Thị Thanh Mai liên đới bồi thường hơn 2.400 tỉ đồng cho 4.550 người bị hại, do 2 bị cáo này trực tiếp chiếm đoạt và sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt; đề nghị HĐXX buộc bị cáo Mai nộp lại 13 tỉ đồng đã lấy từ hành vi rửa tiền.
Thiên An