Ngày 10/12, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 cán bộ thuế nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép. Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 20/12.
Các bị cáo bị truy tố với nhiều tội danh: Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Các bị cáo trong vụ án, gồm: Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn), Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè) và Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) bị xét xử về tội Nhận hối lộ;
Bùi Thanh Liêm, cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3 Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè, bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Ngoài ra, Công ty TNHH Tân Minh Thịnh (Việt Nam) bị đưa ra xét xử về tội Trốn thuế.
Theo cáo trạng, từ tháng 4/2018 đến tháng 5/2022, Bùi Văn Bảo và đồng phạm đã dùng 35 công ty "ma" xuất bán trái phép hơn 25.250 hóa đơn khống cho các doanh nghiệp và cá nhân trung gian với tổng giá trị hơn 1.433 tỷ đồng, thu lợi hơn 18,8 tỷ.
Các bị cáo tại phiên toà.
Bùi Văn Bảo đã chỉ đạo Đào Minh Thọ (quê Đồng Nai – Kinh odanh tự do) cùng 10 nhân viên khác thực hiện 778 giao dịch rút tiền mặt (hơn 625 tỷ đồng), tạo dòng tiền từ các doanh nghiệp mua hóa đơn sang công ty "ma" để hợp thức hóa cho việc thanh toán hóa đơn GTGT khống cho doanh nghiệp của Bảo. Riêng Thọ được Bảo trả công hơn 1,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, Bảo còn bán lại cho Đào Minh Thọ 8 doanh nghiệp "ma" để mở đường dây mua bán hóa đơn trái phép riêng. Cơ quan CSĐT xác định, trong 21 người làm trung gian mua bán hóa đơn khống của Bảo bán lại cho nhiều doanh nghiệp có Trần Văn Thịnh.
Khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2020, Trần Văn Thịnh đã mua 2.786 hóa đơn GTGT có giá trị hơn 177 tỷ đồng thuộc 19 doanh nghiệp "ma" của Bùi Văn Bảo, Sau đó Thịnh bán lại cho nhiều người khác, hưởng lợi 1 tỷ đồng.
Từ năm 2020 đến 2023, Thịnh tách ra mở đường dây riêng với quy mô lớn hơn. Tổng cộng, người này thành lập 47 công ty "ma" bán trái phép hơn 29.700 hóa đơn khống với giá trị hơn 8.000 tỷ đồng, hưởng lợi gần 70 tỷ đồng.
Đối với bị can Bùi Thanh Bình cũng là một trong những người trung gian mua hóa đơn khống của Bảo và Thịnh để bán lại. Bình lập đường dây riêng để bán trái phép 15.750 hóa đơn với giá trị hơn 1.952 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 13,6 tỷ.
Để che giấu hành vi phạm tội, Bùi Văn Bảo đã móc nối, thỏa thuận đưa hối lộ cho Lê Thành Nhân (cựu công chức Đội quản lý thuế liên phường Chi cục thuế Quận 12 - huyện Hóc Môn).
Lê Thành Nhân có nhiệm vụ tra cứu thông tin tình trạng nộp, khai báo thuế của các công ty "ma" do Bảo thành lập, nhắc nhở đóng thuế đầy đủ; hướng dẫn, cung cấp địa chỉ để thay đổi đăng ký hoạt động của công ty khi có doanh thu cao bất thường. Việc này để tránh sự chú ý, tránh bị cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện.
Từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2021, Bảo đã nhiều lần trực tiếp hoặc thông qua nhân viên chuyển cho Nhân 1,25 tỷ đồng. Cùng chiêu thức, Trần Văn Thịnh đã thông qua Bùi Thanh Bình đưa tổng cộng 14,4 tỷ đồng hối lộ cho 4 công chức ngành thuế để được "bảo kê".
Bình đưa cho Nguyễn Anh Tuấn (cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè) 12,7 tỷ đồng và Trần Quốc Duy (cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè) 662 triệu đồng; Vương Quốc Hùng (cựu Đội Phó kiểm tra nội bộ Chi cục thuế TP Thủ Dầu Một) 300 triệu đồng; Lê Thành Nhân 100 triệu đồng.
Để bao che cho các doanh nghiệp "ma" của Thịnh hoạt động, Trần Quốc Duy đã nhiều lần đưa quà và 20 triệu đồng cho Bùi Thanh Liêm (nguyên Đội Phó kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè) để được người này hỗ trợ cung cấp thông tin.
Khi các công ty của Thịnh bị phát hiện, Liêm sẽ chuyển thông tin cho Duy để báo cho Thịnh tìm cách đối phó.
Tâm An