Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cùng 21 bị can khác về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn"; "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế".
Theo kết luận điều tra, Công an TP.HCM phát hiện đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn, doanh số hóa đơn khống tới hàng ngàn tỉ đồng do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu. Giúp sức cho Trang có Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy.
Sau thời gian theo dõi, nắm rõ cách thức hoạt động, ngày 9/3, Phòng PC03 triển khai nhiều mũi kiểm tra, bắt giữ các đối tượng và khám xét 9 địa điểm trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai.
Công an đã thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại di động, một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, trị giá.
Đề nghị truy tố 22 bị can vụ mua bán hóa đơn khống hơn hơn 4.000 tỷ đồng.
Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận từ năm 2018 đến khi bị bắt, chúng đã sử dụng thông tin CMND của người thân và CMND, CCCD mua ở các tiệm cầm đồ để thành lập nhiều công ty “ma” tại TP.HCM, Đồng Nai. Sau đó, chúng tìm khách hàng trên mạng Internet, liên hệ qua ứng dụng Zalo để chào bán hóa đơn GTGT ghi khống nội dung, với mức giá thỏa thuận là 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.
Trang và các đối tượng thuê người (hoặc sử dụng CMND/CCCD giả) đứng tên thành lập hàng loạt công ty “ma” khắp các quận, huyện tại TP.HCM, Đồng Nai, kêu gọi người thân hoặc người có quan hệ thân thiết tham gia vào đường dây mua bán hóa đơn trên và phân công nhiệm vụ, vai trò cho từng người rất chặt chẽ và cụ thể. Qua đó, tạo ra các mắt xích công ty F1, F2, F3… để xuất khống hóa đơn cho các doanh nghiệp, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng và gây thiệt hại lớn đến ngân sách nhà nước.
Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 pháp nhân mua, bán trái phép 34.292 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho 3.273 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh, thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 3.956 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 380 tỷ đồng, tổng giá trị là hơn 4.336 tỷ đồng.
Vào tháng 3/2023 và tháng 6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 12 bị can, trong đó có 3 bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy về tội danh “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” và 9 bị can Nguyễn Bảo Khánh, Mai Thị Luyện, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thị Thu Hiếu, Phan Thị Thùy Trang, Đỗ Thị Cát Trinh, Phan Tiến Dũng, Trần Duy Hiếu về tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn”. Trong số này, Đỗ Thị Cát Trinh nguyên là cán bộ thuế Tân Bình.
Mở rộng điều tra, ngày 20/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố 8 bị can Huỳnh Văn Hồng, Võ Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Bá Hòa, Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Hạnh Chi, Nguyễn Thị Minh Thủy, Trần Mỹ Linh về tội “Trốn thuế”; 4 bị can Lê Trọng Đông, Lê Thị Tuyến và Phạm Thị Thu Ngọc về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Thiên An