Trong Thông cáo Báo chí phát đi ngày 17/1, CTCP Tập đoàn Dược phẩm, CTCP Phát triển nhà Bắc Từ Liêm và CTCP Đầu tư BĐS Thanh Trì đã cung cấp thêm thông tin liên quan đến Vụ án đấu giá lô đất Cổ Dương với 4 nguyên nhân (theo KLĐT) và 5 hậu quả của hành vi sai phạm. Trong đó, hậu quả thứ 3,4,5 (nêu tại TCBC) cho thấy tài sản của Vimedimex và lãnh đạo công ty này đã bị xâm hại nghiêm trọng.
Theo TCBC, ngày 29.10.2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội gửi Tờ trình số 8137/TTr-STNMT-CCQLĐĐ để kiến nghị UBND TP Hà Nội về việc hủy QĐ số 4759/QĐ-UBND. Cùng ngày, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 4655/QĐ-UBND hủy Quyết định số 5702/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND TP Hà Nội về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội (Dự án Cổ Dương) với lý do: "Do biên bản kiểm tra hiện trạng đối với 6 tài sản so sánh trong chứng thư thẩm định giá số: 14120/CT-ĐGĐ ngày 9.10.2020 để xác định giá khởi điểm phục vụ cho việc đấu giá quyền sử dụng đất trên diện tích 16.182.19m2 đất thuộc dự án Cổ Dương không đúng với kết quả kiểm tra thực địa".
Như vậy, UBND TP Hà Nội đã xác nhận, thừa nhận hành vi, vi phạm dẫn đến phải hủy kết quả đấu giá dự án Cổ Dương là do chứng thư thẩm định giá, vi phạm pháp luật của những người tư vấn, thẩm định và người có tài sản bán đấu giá. 04 nguyên nhân của hành vi sai phạm này đã được xác định tại Bản Kết luận điều tra số 92/KLĐT-CSKT ngày 25.3.2022.
Việc thông đồng, móc nối làm sai lệch kết quả thẩm định giá đã dẫn đến UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 4655/QĐ- UBND hủy quyết định số 5702/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND TP Hà Nội về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ô đất đấu giá dự án Cổ Dương đã dẫn đến 05 hậu quả thiệt hại nằng nề như sau:
Hậu quả thứ nhất: Công ty Bắc Từ Liêm thiệt hại nghiêm trọng nặng nề khi Công ty Bắc Từ Liêm sử dụng nguồn vốn kinh doanh để thanh toán các khoản chi phí thi công xây dựng cho nhà thầu, khoản tiền bán hàng cho khách hàng với tổng giá trị lên đến 580.237.850.609 đồng, trong đó, 392.538.122.994 đồng Công ty Bắc Từ Liêm đã nộp ngân sách nhà nước …sau 36 tháng, UBND huyện Đông Anh chưa hoàn trả 392.538.122.994 đồng cho Công ty Bắc Từ Liêm, và kể từ ngày 18/11/2022 đến nay, Công ty Bắc Từ Liêm đã bàn giao ô đất 16.182.19m2, Dự án Cổ Dương cho UBND huyện Đông Anh tiếp nhận, quản lý chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND TPHN tại Khoản 2.2, Điều 2, Quyết định số 4655/QĐ-UBND, ngày 29/10/2021. UBND huyện Đông Anh đã trốn tránh trách nhiệm của mình, không hoàn trả chi phí đã nộp ngân sách nhà nước cho Công ty Bắc Từ Liêm, đây là trách nhiệm của người có tài sản đấu giá mà nguyên nhân gây ra “cố ý thỏa thuận hạ giá đất xuống thấp” dẫn đến hủy kết quả đấu giá chính là Trần Công Tuyên và Vương Thị Thu Thủy UBND huyện Đông Anh người có tài sản đấu giá, là người được giao quản lý tài sản (quyền SDĐ) của Nhà nước, nhưng lợi dụng vào nhiệm vụ, tài sản được giao đã chỉ đạo đơn vị thẩm định giá, cố ý thực hiện làm giảm giá trị tài sản (quyền SDĐ) gây thiệt hại cho Nhà nước và là nguyên nhân dẫn đến hủy kết quả đấu giá.
Dự án nằm tại khu đấu giá quyền sử dụng đất X3 (xã Tiên Dương huyện Đông Anh). Dự án nằm ngay mặt đường Quốc lộ có mặt cắt 32m với 4 làn xe chạy
Hậu quả thứ hai: Công ty Bắc Từ Liêm đã tham gia bỏ ba bước giá tuân thủ Điểm 7.2, Mục II, Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 5382/QĐ-UBND ngày 28/08/2020 của UBND Huyện Đông Anh. Kết quả trúng đấu giá tại Quyết định 5702/QĐ-UBND là 326.879.858.000 đồng và 65.658.264.994 đồng hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô đất đấu giá dự án Cổ Dương, tương ứng với mức giá 28.000.000 đồng/m2 cao hơn 53,28% so với mức giá khởi điểm là 18.200.000 đồng/1m2 được quy định Khoản 10, Điều 5, Luật Đấu giá tài sản 2016, tuy nhiên, tại 06 Bản kết luận điều tra, điều tra bổ sung, Bản cáo trạng đều kết luận, Công ty Bắc Từ Liêm được hưởng lợi bất chính 135 tỷ hoặc gây thiệt hại cho nhà nước 135 tỷ đồng.
Hậu quả thứ ba: Lợi dụng lúc Công ty VMG, Công ty Thanh Trì và các công ty thành viên, công ty hợp tác với Công ty VMG gặp sự cố, Bà Nguyễn Ngọc Dung – Phó chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, - Kiêm PTGĐ Công ty Vimedimex, Chủ tài khoản Công ty Bắc Từ Liêm, Công ty Mỹ Đình, Công ty Thanh Trì đã chỉ đạo bán tài sản của cổ đông được phân chia lợi nhuận bằng tài sản và chiếm dụng tiền góp vốn của cổ đông, tiền khách hàng thanh toán mua nhà ở, tại các dự án: The Emerld, Eden Rose, Iris Garden, Đại Kim, Bellerville Hà Nội và chiếm đoạt số tiền tài sản.
Hậu quả thứ tư: Bà Nguyễn Ngọc Dung – Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm PTGĐ Công ty cổ phần dược phẩm Vimedimex, Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm PTGĐ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex, Kế toán trường Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình; Chủ tài khoản, Công ty Cổ phần Bất động sản Thanh Trì; Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao tự ý quyết định giá bán một số ô đất thuộc dự án Ciputra giai đoạn III chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
Hậu quả thứ năm: (1) Bà Dung lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao đã quyết định: chuyển đổi tên Người đại diện theo pháp luật của một số Công ty làm chủ đầu tư dự án hợp tác liên doanh với Công ty VMG sang cá nhân nhận ủy thác đầu tư của đối tác Hợp tác liên danh với Công ty VMG (10 dự án tương ứng với 459,506 ha tại Thủ Đô Hà Nội). (2) Điều bất thường ở đây, khi Bà Loan được tại ngoại, ngày 26/04/2022, Bà Dung đã xin lỗi bà Loan và nộp lại 500.000 USD cho Công ty VMG. (3) Quá trình Nhận ủy thác đầu tư góp vốn cho cổ đông, cho Công ty các cá nhân Mai Thị Thu Hằng, Nguyễn Ngọc Dung, Trần Thị Đoan Trang, Tạ Thị Vân, Vũ Tuấn Cường có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của Bà Nguyễn Thị Loan và Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược Phẩm Vimedimex với lý do, Công ty mời các cá nhân đến ký hồ sơ chuyển nhượng và Biên bản thanh lý nhưng không đến.
Toàn văn TCBC ngày 17/1/2024 của các Công ty nêu trên:
PV