Luật Phòng chống rửa tiền

-

Giá cà phê hôm nay Giá heo hơi hôm nay Giá vàng hôm nay Giá xăng hôm nay Giá tiêu hôm nay Giá ngoại tệ hôm nay Giá gas Giá cao su Thương trường 24h

Luật Phòng chống rửa tiền

09:47 22/12/2023

Kiểm soát hoạt động phòng chống rửa tiền trở nên khó khăn, phức tạp

Mặc dù đã khởi tố hàng chục vụ rửa tiền nhưng vẫn chưa phản ánh hết thực trạng rửa tiền ở Việt Nam.

15:30 22/12/2022

NHNN: Các giao dịch giá trị lớn, đáng ngờ cần phải báo cáo

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

12:35 01/11/2022

Tiền ảo, tài sản ảo có nguy cơ bị lạm dụng để rửa tiền

Năm 2017, Bộ Tư pháp cũng đã đề cập vấn đề về tiền ảo, tài sản ảo có nguy cơ bị lạm dụng để thực hiện các hoạt động phi pháp. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có khung pháp lý điều chỉnh và quản lý. Do đó, ĐBQH đề nghị Ban soạn thảo xem xét, nghiên cứu bổ sung dẫn chiếu các quy định của các nước đã công nhận về các loại hình này.

1

Đọc nhiều

1

Doanh nghiệp

Cạnh tranh không lành mạnh: Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam bị xử phạt 200 triệu đồng

2

Giá hàng hóa

Giá xăng dầu hôm nay 30/4: Giá dầu thế giới tăng mạnh do lo ngại nguồn cung

3

Giá hàng hóa

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/4: Đồng USD tăng giá sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed

4

Giá hàng hóa

Giá kim loại hôm nay 30/4: Vàng tiếp đà giảm mạnh, bạc chịu áp lực lãi suất, thép đi xuống

5

Giá hàng hóa

Giá nông sản hôm nay 30/4: Hồ tiêu đi ngang, cà phê bật tăng, lúa gạo “tích lũy”

6

Giá hàng hóa

Giá sầu riêng hôm nay 30/4: Ri6 và Musang King bật tăng trở lại sau nhịp giảm sâu

7

Giá hàng hóa

Giá heo hơi hôm nay 30/4: Miền Nam duy trì mức cao nhất cả nước

8

Giá hàng hóa

Giá cao su hôm nay 30/4: Thị trường tăng nhưng phân hóa, nguồn cung và nhu cầu giằng co