chống rửa tiền

16:47 21/10/2025

Bắt buộc lưu trữ dữ liệu giao dịch tài sản mã hoá trong 10 năm để chống rửa tiền

Đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN) cho biết: các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải lưu trữ dữ liệu giao dịch và thông tin khách hàng trên máy chủ đặt tại Việt Nam trong tối thiểu 10 năm để phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đồng thời, NHNN đang xây dựng bộ tiêu chí nhận diện giao dịch đáng ngờ để tăng cường giám sát lĩnh vực này.

15:20 15/10/2025

Đà Nẵng chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 6451/SXD-QLN, yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

12:07 09/06/2025

Ngân hàng chiếm ưu thế trên 'sân chơi' tài sản số

Với vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng, công ty vận hành sàn giao dịch tài sản số sắp thành lập bắt buộc phải có ngân hàng hoặc công ty con của ngân hàng tham gia. Giới chuyên gia nhận định, ngân hàng có lợi thế về tài chính, thanh khoản, am hiểu khách hàng và kinh nghiệm phòng chống rửa tiền.

13:02 20/02/2025

Đề xuất cho phép giao dịch tiền điện tử trong trung tâm tài chính

Bộ KH&ĐT đề xuất thử nghiệm có kiểm soát sandbox trong lĩnh vực fintech, bao gồm cả tiền mã hóa, tại các trung tâm tài chính.

16:05 27/02/2024

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh đối với tài sản ảo

Tại Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ vũ khí, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và các bộ/ngành liên quan hoàn thành xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo.

15:56 24/02/2024

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance bị phạt vì vi phạm luật chống rửa tiền

Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới Binance sẽ phải chịu phạt tổng cộng 4,3 tỷ USD vì vi phạm luật chống rửa tiền và nhiều biện pháp trừng phạt khác.

10:53 22/11/2023

Từ ngày 1/12, những đối tượng nào giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Theo Quyết định 11/2023 thay thế Quyết định 20/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 01/12, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

18:11 06/12/2022

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 bổ sung 7 nội dung mới

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 bổ sung 7 nội dung mới so với luật cũ. Một số nội dung gây chú ý như: bổ sung tổ chức trung gian thanh toán, bảo đảm nguyên tắc trao đổi thông tin hai chiều với nước ngoài, sửa đổi các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ.

10:00 19/11/2022

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền của quốc gia

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 1945/QĐ-NHNN về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025.

12:35 01/11/2022

Tiền ảo, tài sản ảo có nguy cơ bị lạm dụng để rửa tiền

Năm 2017, Bộ Tư pháp cũng đã đề cập vấn đề về tiền ảo, tài sản ảo có nguy cơ bị lạm dụng để thực hiện các hoạt động phi pháp. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có khung pháp lý điều chỉnh và quản lý. Do đó, ĐBQH đề nghị Ban soạn thảo xem xét, nghiên cứu bổ sung dẫn chiếu các quy định của các nước đã công nhận về các loại hình này.

17:18 07/08/2022

Bổ sung các quy định về hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh xổ số

Bộ Tài chính khẳng định cần thiết phải sửa đổi, bổ sung quy định về hành vi bị nghiêm cấm, quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố... để phù hợp với sự phát triển của thị trường xổ số.

09:39 16/11/2021

NHNN: Đưa tiền ảo, tài sản ảo vào Luật Phòng chống rửa tiền

Theo NHNN, hiện có một số lĩnh vực ngành nghề có rủi ro rửa tiền chưa được đưa vào làm đối tượng báo cáo để triển khai nghĩa vụ PCRT đã làm giảm hiệu quả của công tác PCRT. Do đó, một trong những mục tiêu lớn nhất trong lần sửa đổi Luật PCRT lần này là mở rộng “đối tượng báo cáo”.

15:15 02/05/2019

Ban hành kế hoạch hành động giải quyết rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 475/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổng thể đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Đọc nhiều

Thị trường

Thị trường thực phẩm Tết 2026: Sức mua sớm và nhịp điều tiết của thị trường

Tiêu điểm

Cơ hội vàng trong kỷ nguyên số và xanh hóa

Giá hàng hóa

Giá cà phê hôm nay 14/2: Bật tăng mạnh, nông dân Việt tiếp tục “găm hàng” chờ giá

Giá hàng hóa

Giá tiêu hôm nay 14/2: Trong nước hạ nhiệt, Indonesia đảo chiều giảm sau hai phiên tăng

Giá hàng hóa

Giá bạc hôm nay 14/2: Thị trường chờ tín hiệu lạm phát Mỹ

Góc nhìn

Giá xăng dầu biến động: Áp lực chi phí lan rộng và bài toán ổn định vĩ mô

Sức khỏe

Hàng loạt phòng khám tại TP.HCM bị xử phạt, đình chỉ hoạt động vì nhiều vi phạm

Sức khỏe

Phòng khám Tuệ Tâm Đường bị phạt 48 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 3 tháng