phòng chống rửa tiền

-

Giá cà phê hôm nay Giá heo hơi hôm nay Giá vàng hôm nay Giá xăng hôm nay Giá tiêu hôm nay Giá ngoại tệ hôm nay Giá gas Giá cao su Thương trường 24h

phòng chống rửa tiền

12:06 16/09/2025

Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam tiếp tục vi phạm nghĩa vụ báo cáo thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố kết luận thanh tra tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM). Dù cơ bản tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động, công ty vẫn tồn tại sai phạm về chậm nộp báo cáo, buộc phải chấn chỉnh trong thời hạn 30 ngày.

22:08 30/06/2024

Ngăn chặn mua vàng để che giấu nguồn gốc tài sản: Thách thức lớn cần nhiều giải pháp đồng bộ

Theo các chuyên gia, ngăn chặn hoạt động mua vàng để che giấu nguồn gốc tài sản là một thách thức lớn, đặc biệt là khi buôn lậu vàng dễ dàng thông qua các nước láng giềng hiện nay. Để ngăn chặn yêu cầu phải có nhiều giải pháp đồng bộ, trọng tâm là minh bạch hóa mọi giao dịch mua bán vàng, khai báo định danh cá nhân trong giao dịch vàng.

10:28 14/05/2024

Agribank tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề Kiểm tra, giám sát nội bộ, pháp chế và phòng chống rửa tiền 2023

Vừa qua, ngày 13/5/2024, tại Hà Nội, Agribank đã tổ chức Hội nghị chuyên đề Kiểm tra, giám sát nội bộ, pháp chế và phòng chống rửa tiền dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến toàn bộ các điểm cầu trong toàn hệ thống.

09:47 03/08/2023

Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

15:30 22/12/2022

NHNN: Các giao dịch giá trị lớn, đáng ngờ cần phải báo cáo

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

18:45 05/12/2022

Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN

NHNN đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

17:52 22/03/2022

VPBank nhận giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro về phòng, chống rửa tiền

Vừa qua, VPBank đã vinh dự trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được CELENT - Công ty Nghiên cứu và Tư vấn cho ngành Công nghiệp dịch vụ tài chính toàn cầu - lựa chọn trao giải “Model Risk Manager” nhờ áp dụng hệ thống công nghệ tiên tiến của Oracle trong quá trình quản trị rủi ro về phòng chống rửa tiền.

00:08 22/04/2020

Dự án Hamubay Phan Thiết: Báo cáo giao dịch đáng ngờ về cơ quan chức năng

Về dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, Tp Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), mới đây Sở Xây dựng đã có kết luận thanh tra việc thực hiện quy định về kinh doanh BĐS, phòng chống rửa tiền. Theo đó, nhiều vi phạm tại dự án đã lộ diện - cùng với các biện pháp xử lý tương ứng.

1

Đọc nhiều

1

Thị trường

Thị trường thực phẩm Tết 2026: Sức mua sớm và nhịp điều tiết của thị trường

2

Tiêu điểm

Cơ hội vàng trong kỷ nguyên số và xanh hóa

3

Giá hàng hóa

Giá cà phê hôm nay 14/2: Bật tăng mạnh, nông dân Việt tiếp tục “găm hàng” chờ giá

4

Giá hàng hóa

Giá tiêu hôm nay 14/2: Trong nước hạ nhiệt, Indonesia đảo chiều giảm sau hai phiên tăng

5

Giá hàng hóa

Giá bạc hôm nay 14/2: Thị trường chờ tín hiệu lạm phát Mỹ

6

Góc nhìn

Giá xăng dầu biến động: Áp lực chi phí lan rộng và bài toán ổn định vĩ mô

7

Sức khỏe

Hàng loạt phòng khám tại TP.HCM bị xử phạt, đình chỉ hoạt động vì nhiều vi phạm

8

Sức khỏe

Phòng khám Tuệ Tâm Đường bị phạt 48 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 3 tháng