Ngày 4/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên tòa xét xử đại án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, HĐXX đã tiến hành xét hỏi đối với các bị cáo Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Vân Trúc (Công ty Vân Trúc, tỉnh Bình Dương) và Lê Thanh Tú (56 tuổi, chồng Vân); Trần Văn Du (54 tuổi, trú tại tỉnh Long An, thuyền trưởng tàu Vân Trúc 01, 02, 03, 05).
Theo cáo trạng, vợ chồng bị cáo Vân có công ty xăng dầu và thành lập thêm 7 chi nhánh kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Bình Dương và TP.HCM. Cuối năm 2019, Hữu đến gặp vợ chồng Vân đặt vấn đề bán xăng nhập lậu với mức giá thấp hơn giá thị trường 3 ngàn đồng/lít; đồng thời hứa hẹn đảm bảo an toàn bằng việc sẽ làm hợp đồng và xuất hóa đơn “khống” mua bán xăng cho Công ty Vân Trúc để đối phó với cơ quan chức năng khi bị kiểm tra và Vân đã đồng ý.
Sau đó, khi có nguồn xăng nhập lậu đưa về tại khu vực kho Nam Phong (tỉnh Vĩnh Long) và Nhà nuôi yến (tỉnh Long An) thì Vân, Tú điều tàu Vân Trúc 01, 02, 03, 05 đến chở xăng về nhập vào kho của Công ty Vân Trúc rồi bán sỉ và lẻ cho nhiều khách hàng. Đối với xăng nhạt màu, Vân sẽ cho người pha chế các loại phẩm màu và dung môi để giống với màu xăng mua hợp pháp đang tiêu thụ.
Bị cáo Trần Thị Thanh Vân - Giám đốc Công ty Vân Trúc tại toà
Tại toà, bị cáo Vân, Tú thừa nhận hành vi buôn lậu xăng và cho rằng, Công ty Vân Trúc có 4 tàu (Vân Trúc 01, 02, 03, 05) nhưng riêng tàu Vân Trúc 05 mới mua và chưa đủ điều kiện lưu hành nên bị cáo chưa đưa vào khai thác vận chuyển xăng.
Bị cáo cho biết đã nộp lại tiền thu lợi bất chính nên mong HĐXX trả lại toàn bộ tàu cho mình và các sổ đỏ đã bị thu giữ bởi lẽ tàu được mua với danh nghĩa Công ty Vân Trúc và hiện bị cáo đang nợ ngân hàng rất nhiều. Riêng sổ đỏ là bị cáo có từ trước khi thực hiện hành vi phạm tội, không liên quan trong vụ án.
Bị cáo Vân cũng thừa nhận rằng mình biết hành vi buôn xăng là phạm pháp nên thường thanh toán bằng tiền mặt cho bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) - "ông trùm" của đường dây buôn lậu xăng dầu này hoặc trả vào tài khoản Phan Lê Hoàng Anh (33 tuổi, trú tại TP.HCM, con trai Hữu).
Viện KSND hỏi: “Sau khi biết Hữu bị bắt, bị cáo đã chỉ đạo nhân viên đốt hết giấy tờ liên quan trong quá trình giao dịch phải không?”. Bị cáo Vân đáp: “Bị cáo sợ nên đã yêu cầu nhân viên tiêu hủy nhiều giấy tờ và không biết đã tiêu hủy những loại giấy tờ gì”.
Cửa hàng xăng dầu của Công ty Vân Trúc khi công an khám xét
Phiên toà xét xử đại án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng diễn ra từ ngày 25/10/2022 và dự kiến kéo dài từ 45 - 60 ngày. Đây là vụ án buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay được Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá, với 74 bị cáo bị truy tố về các tội buôn lậu và nhận hối lộ.
Hoàng Liên