Sáng 25/10, TAND tỉnh Đồng Nai đã chính thức khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự về hành vi buôn lậu và nhận hối lộ đối với 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay được Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá.
Do số lượng người tham gia tố tụng lớn nên phiên toà được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thay vì trụ sở TAND tỉnh Đồng Nai. Dự kiến thời gian xét xử sơ thẩm hình sự vụ án diễn ra từ 45-60 ngày.
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Thành, Chánh tòa hình sự TAND tỉnh; cùng với đó là thẩm phán trung cấp Nguyễn Xuân Quang. Các Hội thẩm nhân dân: ông Đoàn Văn Đây, bà Cao Thị Én; bà Nguyễn Việt Hoài. Thư ký phiên tòa gồm: ông Nguyễn Hoàng Sơn và bà Phạm Thị Quỳnh. Ngoài ra còn có 2 thẩm phán; 5 hội thẩm nhân dân và 3 thư ký dự khuyết cùng tham gia phiên tòa.
Về phía đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai có kiểm sát viên Doãn Cao Sơn, thụ lý chính; cùng các kiểm sát viên: Nguyễn Phước Vinh, Nguyễn Chính Tâm và bà Đào Thị Quỳnh Giang. Ngoài ra còn thêm 3 kiểm sát viên dự khuyết.
Tại phiên tòa xét xử còn có 81 luật sư tham gia bào chữa cho 74 bị cáo trong vụ án; 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và có 43 người làm chứng.
Các bị cáo đứng nghe HĐXX công bố lý lịch
Các bị cáo cầm đầu trong vụ án được xác định là: Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM); Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM); Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ).
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, Viễn, Hữu và Phùng Danh Thoại (nguyên đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục hậu cần Bộ tư lệnh Cảnh sát biển) có mối quan hệ quen biết từ trước. Vào khoảng tháng 5/2019, Viễn, Hữu, Thoại gặp nhau bàn bạc, thỏa thuận việc góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ với tổng số tiền vốn 53,4 tỷ đồng. Hữu có trách nhiệm quản lý số tiền này và tìm khách hàng bán xăng nhập lậu và quan hệ với các lực lượng chức năng để đưa hối lộ phục vụ hoạt động buôn lậu.
Viễn sẽ có trách nhiệm sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam. Sau đó Hữu sẽ điều động tàu khác vận chuyển số xăng này đến khu vực nhà nuôi yến của Tứ (trên sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để bán cho Tứ và Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương).
Với số xăng dầu này, Tứ đã cung cấp cho 7 đầu mối khác nhau tại nhiều tỉnh thành như: An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long… Từ 7 đầu mối này tiếp tục bán cho các cơ sở bán lẻ xăng khác trên các địa bàn, trong đó có Đồng Nai. Riêng Vân với sự giúp sức của 4 bị cáo khác đã bán lẻ xăng cho rất nhiều người tại các cơ sở xăng trên địa bàn Bình Dương và TP.HCM.
Tính từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Hữu, Viễn cùng các đối tượng đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2,8 ngàn tỷ đồng và đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít.
Số tiền bị can Viễn đã thu lợi bất chính là hơn 46,7 tỷ đồng; Hữu thu lợi hơn 156,2 tỷ đồng; Thoại thu lợi hơn 22 tỷ đồng (Toà án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt 7 năm về tội buôn lậu); Tứ thu lợi gần 83 tỷ đồng (trừ số tiền đã tặng cho người khác và cơ quan điều tra đã thu giữ thì Tứ còn phải khắc phục gần 36 tỷ đồng); Vân thu lợi bất chính 18 tỷ đồng.
Viễn còn cùng Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Chủ công ty TNHH Dầu khí Vượng Đạt, TP.Hải Phòng) cùng góp vốn tổng cộng hơn 49 tỷ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng tại tỉnh Khánh Hòa. Đức được hưởng lợi hơn 1,5 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, trú tại Phú Nhuận, TP.HCM, nguyên là Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3) trực thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục hải quan cũng bị đưa ra xét xử về hành vi nhận hối lộ. Thụy được xác định đã nhận hối lộ số tiền là hơn 830 triệu đồng.
Hoàng Liên