Bà Trương Mỹ Lan đã phạm vào tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 106 ngàn tỷ đồng, phạm vào tội Rửa tiền và đối với số tiền hơn 445 ngàn tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông.
Đề nghị truy tố 34 bị can
Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an là đơn vị thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan theo Quyết định tách vụ án hình sự số 11/QĐ-CSKT-P2 ngày 12/11/2023 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1114/QĐ-CSKT-P2 ngày 14/5/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ" quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành thông báo gửi Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự. Do vụ án có số lượng người bị hại lớn, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết về việc kết thúc điều tra vụ án nêu trên.
Trong đó bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố về cả 3 tội danh trên. Cháu gái bà Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric) bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.
Theo kết luận điều tra, số tiền 415 ngàn tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và hơn 30 ngàn tỷ đồng từ nguồn tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu của Công ty An Đông được bà Lan chỉ đạo rút tiền mặt, chuyển nộp vào tài khoản đứng tên tổ chức, cá nhân.
Số tiền này được chuyển giữa các tài khoản, sử dụng thanh toán các khoản chi cho các mục đích khác nhau như:
Trả gốc, lãi trái phiếu; chi trả nợ các khoản vay tại Ngân hàng SCB; chi phí lãi vay, chi phí hoạt động của SCB; chi khác (chi trả cho những người được thuê đứng tên làm giám đốc, cho những người ký chứng từ chạy dòng tiền…); chi cho dự án đang triển khai dở dang (dự án Mũi đèn đỏ; dự án A6, huyện Bình Chánh); chi trả cho khoản vay của các ngân hàng khác; chi cho các cá nhân; chuyển tiền ra nước ngoài; chuyển khoản thanh toán các khoản chi cá nhân của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại toà.
CQĐT làm rõ, để chuyển hơn 1,5 tỷ USD, tương đương hơn 35 ngàn tỷ đồng ra nước ngoài và nhận hơn 3 tỷ USD, tương đương hơn 71 ngàn tỷ đồng từ nước ngoài về Việt Nam, tổng cộng là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỷ đồng, bà Lan giao cho cấp dưới cùng phối hợp với Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư được bà Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) và lãnh đạo SCB lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn; vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài.
Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài.
Bà Trương Mỹ Lan vận chuyển qua biên giới hơn 106 ngàn tỷ đồng
Hành vi nêu trên của bà Trương Mỹ Lan đã phạm vào tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 106 ngàn tỷ đồng, phạm vào tội Rửa tiền và đối với số tiền hơn 445 ngàn tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông.
CQĐT cho rằng, bà Trương Mỹ Lan từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2 của vụ án đã có sự chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt nên đề nghị cơ quan tố tụng xem xét khi lượng hình.
Trước đó, tại buổi họp báo của Bộ Công an hồi tháng 12/2023, lãnh đạo C03 cho biết kết quả điều tra xác định số tiền chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tham ô hơn 304.000 tỉ đồng đã sử dụng đầu tư nhiều dự án bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài nên phạm vào tội "rửa tiền".
Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kết quả điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan đã phát hành 25 gói trái phiếu, thu của nhà đầu tư 35.000 tỉ đồng.
Đây là vụ án thứ hai bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, điều tra.
Trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay, tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù tội đưa hối lộ. Tổng hợp mức án tử hình.
Bản án nhận định bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ đến 91,5% cổ phần Ngân hàng SCB thông qua các cá nhân, pháp nhân đứng tên giùm. Bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lãnh đạo chủ chốt tại SCB và Vạn Thịnh Phát lập các hồ sơ khống, rút tiền SCB.
Cựu chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc đã chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng, vay 368 khoản trong giai đoạn 2012 - 2017. Đến năm 2022, các khoản vay này còn dư nợ hơn 132.000 tỉ đồng cả gốc và lãi. Hành vi này của bà Lan gây thiệt hại hơn 64.000 tỉ.
Tiếp đó, trong giai đoạn từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo nhóm cán bộ của SCB lập khống 916 hồ sơ vay vốn 545.000 tỉ, chiếm đoạt 304.000 tỉ. Hành vi này của bà Lan bị cáo buộc gây thiệt hại gần 130.000 tỉ đồng tiền lãi phát sinh.
Bà Lan còn chỉ đạo cho nhóm lãnh đạo SCB giải ngân 2.500 khoản vay cho các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Kết quả điều tra xác định các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỉ đồng gốc và lãi.
Bản án còn cáo buộc bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp chi số tiền lớn mua chuộc đoàn thanh tra để giúp Ngân hàng SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Trong đó, nhóm của bà Lan đã 4 lần đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước) số tiền 5,2 triệu USD.
Hiện tại bà Trương Mỹ Lan đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm, xin xem xét lại tội danh mà tòa đã tuyên với mức án tử hình.
Hồng Quang