Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Vũ Thị Kim Phượng (sinh năm 1985, cư trú ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) về tội “Buôn lậu”.
Vũ Thị Kim Phượng là Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu - Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu, địa chỉ ấp 1, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).
Vũ Thị Kim Phượng - Giám đốc Công ty Toàn Cầu bị bắt
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ ngày 4 đến 7/11/2019, Công ty Toàn Cầu đã khai báo trên hệ thống Hải quan điện tử 2 tờ khai hải quan điện tử, để nhập khẩu 20.000 thùng (loại 24 lon/thùng) nước giải khát có ga Mirinda Green Cream Flavor.
Sau đó, Phượng nhờ 1 người tên An thuê 3 ghe đi từ Việt Nam đến Cửa khẩu Chrey Thom, thuộc xã Sầm Pâu Puon, huyện Koh Thum, tỉnh Kandal (Campuchia) để chở số nước giải khát trên về Việt Nam.
Đến ngày 9/11/2019, 3 ghe trên vận chuyển số nước giải khát về đến khu vực giám sát đường sông của Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình neo đậu, chờ làm thủ tục nhập khẩu.
Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã yêu cầu những người điều khiển ghe xuất trình giấy đăng kiểm phương tiện để đối chiếu lượng hàng. Đại diện Công ty Toàn Cầu xuất trình tiếp tờ khai số nhưng chưa nộp thuế và xin hẹn tuần sau làm thủ tục tiếp, nhưng lại không đến như đã hẹn.
Tổng giá trị số nước giải khát trong vụ việc này là gần 9 tỷ đồng
Nghi có vấn đề, ngày 19/11/2019, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình ra quyết định khám xét, kiểm tra 3 ghe của Công ty Toàn Cầu. Kết quả kiểm tra phát hiện số hàng hóa trên 3 phương tiện không đúng như khai báo ban đầu.
Cụ thể, nước giảt khát hiệu Mirinda loại Green Cream Flavor 15.789 thùng và 1.339 lon; Mirinda loại Orange Flavor 1.496 thùng, 140 lon và nước giải khát hiệu Red Bull 29.551 thùng và 1.934 lon, ước tính tổng trị giá hàng hóa gần 8,7 tỷ đồng.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là Vũ Thị Kim Phượng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của số nước giải khát chênh lệch trên 3 ghe so với khai báo ban đầu.
Sau thời gian mở rộng điều tra, Cục Hải quan tỉnh An Giang nhận định đây là vụ việc phức tạp, trị giá lô hàng tương đối lớn, có dấu hiệu cấu thành tội "buôn lậu" theo quy định tại điều 188 Bộ luật hình sự.
Sau đó Cục Hải quan tỉnh An Giang đã làm các thủ tục chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền.
Mạnh Đức