Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thủy Liễu (giám đốc Công ty TNHH tư vấn và phân phối Nam Dao International) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Nguyễn Thủy Liễu nghe Công an đọc lệnh khởi tố.
Theo điều tra ban đầu, một công ty tài chính nước ngoài tố cáo bà Liễu đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 1.740.000USD thông qua hình thức ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế của Công ty Cổ phần Khải Hoàn xảy ra tại TP HCM.
Bà Liễu đã trực tiếp điều hành, chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Nam Giao International mặc dù không có hàng hóa, không có điều kiện khả năng, không có hợp đồng mua bán với Công ty Khải Hoàn nhưng vẫn hứa hẹn, ký hợp đồng với đối tác nước ngoài để bán 100.000 thùng găng tay y tế nhãn hiệu Vglove của Công ty Khải Hoàn và nhận tiền đặt cọc 35% là 1.740.000USD.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền bà Liễu đã không giao hàng hóa theo thỏa thuận và không trả lại tiền cho đối tác, chiếm đoạt sử dụng cá nhân.
Quang Huy (t/h)