Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh (SN 1983, quê tỉnh Nghệ An), giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Phúc Anh để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, Nguyễn Văn Minh là giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Phúc Anh địa chỉ: lô M6, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).
Sau khi môi giới bán một thửa đất tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, mặc dù không phải là chủ đất, nhưng Nguyễn Văn Minh đã tự ý phân thành 7 lô nhỏ và đưa thông tin gian dối Công ty Phúc Anh là chủ sử dụng các lô đất để chào bán cho khách hàng.
Nguyễn Văn Minh, giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Phúc Anh địa chỉ: lô M6, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) bị khởi tố, tạm giam.
Ngày 22/3/2021, Minh đã sử dụng pháp nhân Công ty Phúc Anh ký hợp đồng chuyển nhượng 1 lô đất trên thửa đất trên cho bà H (ngụ TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) với giá trị 900 trăm triệu đồng.
Dù đã nhận đủ tiền nhưng Minh không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng của bà H.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, các dự án bất động sản “ma”, dự án “ảo” nở rộ kéo theo tình trạng lừa đảo khách hàng và để lại nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.
Mới đây, ngày 16/10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã triệu tập gần 400 bị hại liên quan đến vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hùng và 4 đồng phạm. Các bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, các bị cáo trên đã có hành vi gian dối, “vẽ” dự án rao bán chiếm đoạt tổng số tiền hơn 162 tỷ đồng. Nguyễn Thanh Hùng và đồng phạm đã khắc phục trả lại một phần tiền chiếm đoạt cho 176 bị hại với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng. Số tiền còn lại chưa khắc phục là hơn 144 tỷ đồng. Đây là vụ án về bất động sản có số bị hại đông nhất trong những năm gần đây.
Theo Thượng tá Bùi Phạm Hải, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an tỉnh, từ năm 2020 đến nay, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về bất động sản diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng, môi giới bất động sản chiếm tỷ lệ cao trong tổng số vụ án do lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh thụ lý, giải quyết.
Thời gian qua, đơn vị nhận được nhiều tin báo, tố giác liên quan đến tội phạm trên lĩnh vực đất đai, chiếm 80% trong tổng số tin báo, tố giác do đơn vị thụ lý, giải quyết. Qua kiểm tra, xác minh, đã khởi tố nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Phòng PC03 Công an tỉnh đang tiếp tục khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ các tin báo, tố giác của người dân liên quan đến loại tội phạm này. Đến nay đã khởi tố 40 vụ, với 30 bị can liên quan đến thủ đoạn phạm tội bằng cách lập các dự án “ma” để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền khoảng 250 tỷ đồng. Trong đó, Tòa án Nhân dân tỉnh đã xét xử 7 vụ, 18 bị can với mức án cao nhất là 17 năm tù, đối tượng nhận mức án thấp nhất là 8 năm tù.
Trước tình hình vi phạm liên quan đến bất động sản ngày càng gia tăng, Công an tỉnh luôn chủ động tiến hành các biện pháp phòng ngừa, xây dựng các chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực đất đai nói chung và tội phạm có liên quan đến các dự án “ma” nói riêng; phối hợp với các cơ quan truyền thông và đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền để giải đáp những thắc mắc, lồng ghép phổ biến pháp luật, tuyền truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động loại tội phạm này.
Thiên An