Chủ nhà hàng Tung Dinning dùng tài khoản cá nhân để trốn thuế

Bị can Hoàng Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dinning và đồng phạm bàn bạc cùng nhau sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán, không xuất hóa đơn... Cơ quan điều tra xác định, Tùng và cộng sự đã khai thuế doanh thu là hơn 29 tỷ đồng, không kê khai, nộp thuế doanh thu hơn 23 tỷ đồng, hành vi này đã gây thất thoát 2,4 tỷ đồng tiền thuế.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Tùng (sinh năm 1992, ở phường Từ Liêm, Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dinning (Nhà hàng Tung Dinning) và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh (sinh năm 1992, ở phường Phúc Lợi, Hà Nội) cùng về tội “Trốn thuế”.

Trước đó, ngày 19/3/2024, Cục thuế TP Hà Nội thanh tra, phát hiện trong thời gian từ năm 2019-2023, Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dining (Công ty Tung Dining) có dấu hiệu trốn thuế, bán hàng không xuất hóa đơn, doanh thu để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế theo quy định. Ngày 28/10/2024, Cục thuế Hà Nội đã chuyển hồ sơ đến Công an Hà Nội để điều tra, làm rõ.

Kết quả điều tra xác định Hoàng Tùng là Giám đốc và là người đại theo pháp luật của Công ty TNHH Tung Dining. Bị can này trực tiếp điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp. Còn Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh phụ trách truyền thông, quảng cáo cho công ty, phục vụ tại nhà hàng của doanh nghiệp, quản lý nhân sự và tập hợp quản lý tài khoản nhận tiền, phân chia lợi nhuận, chia tiền đến các cổ đông.

Tùng và Ánh cùng trực tiếp theo dõi tập hợp doanh thu, chi phí, sổ sách kế toán đối với Nhà hàng Tung Dinning, đồng thời chia lợi nhuận cho cổ đông. Các cổ đông khác không tham gia vào việc theo dõi sổ sách kế toán chi tiết, không được trực tiếp tham gia vào hoạt động kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp.

Cáo trạng thể hiện, Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dinning kê khai doanh thu nộp thuế từ năm 2018 đến năm 2023. Trong đó, năm 2018 không phát sinh doanh thu. Từ năm 2019 - 2020 doanh thu lần lượt là hơn 3,9 tỷ đồng và 5 tỷ đồng.

Các năm 2021 - 2023 doanh thu lần lượt là hơn 3,7 tỷ đồng, 8,8 tỷ đồng và 10,6 tỷ đồng. Đối với hoạt động kinh doanh và thu, chi tiền, doanh nghiệp này thường sử dụng 2 tài khoản mở tại Ngân hàng Agribank.

Tuy nhiên, từ năm 2019 - 2023, công ty có doanh thu lên tới hơn 17,7 tỷ đồng nên Tùng và Ánh bàn bạc cùng nhau sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán, không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế theo quy định nhằm trốn thuế.

Cụ thể, từ năm 2019 - 2023, Tùng sử dụng tài khoản của mình để nhận hơn 16 tỷ đồng. Còn Ánh cũng sử dụng tài khoản cá nhân để nhận hơn 19 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu thực tế của Công ty Nhà hàng Tung Dinning là hơn 53 tỷ đồng.

Thế nhưng, bộ đôi bị can chỉ kê khai thuế doanh thu là hơn 29,4 tỷ đồng. Số doanh thu không kê khai để nộp thuế là hơn 23,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền không kê khai nộp thuế, Tùng và Ánh thực hiện chi cổ tức, lợi nhuận cho người góp vốn với số tiền hơn 6,7 tỷ đồng. Hơn 16,8 tỷ đồng còn lại, cả hai dùng để mua nguyên vật liệu và chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngày 19/3/2024, Cục thuế thành phố Hà Nội thanh tra và phát hiện Công ty Nhà hàng Tung Dinning có hành vi trốn thuế hơn 2,4 tỷ đồng. Trong đó, thuế GTGT là hơn 2,1 tỷ đồng, thuế TNCN là hơn 335 triệu đồng. Quá trình điều tra, Hoàng Tùng và đồng phạm đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền trốn thuế.

Cơ quan điều tra mở rộng vụ án Shark Bình Làm rõ vai trò của Cổng thanh toán Ngân Lượng Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án kinh tế liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình Shark Bình và Tập đoàn NextTech tập trung truy vết dòng tiền qua Cổng thanh toán Ngân Lượng – một đơn vị thuộc hệ sinh thái do ông Bình sáng lập

PV (t/h)