Ngày 22/1, Lã Quốc Trưởng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Capel, bị Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, cảnh sát phát hiện Công ty Cổ phần tập đoàn Capel (Công ty Capel) do Lã Quốc Trưởng làm Chủ tịch HĐQT có nhiều dấu hiệu lừa đảo, liên tục tổ chức hội thảo, kêu gọi đầu tư với mức lãi rất cao.
Cơ quan điều tra cáo buộc, Trưởng muốn có tiền mua nhà, ôtô và tiêu xài cá nhân nên đã lên kế hoạch lừa tiền người dân. Bị can dùng pháp nhân Công ty Capel tuyển dụng nhiều người và phong các chức vụ cao như: Hà Thị Nga – Tổng giám đốc; Nguyễn Hà Như Thụy – Kế toán, thủ quỹ; Phạm Hoàng Nam – Trợ lý của Chủ tịch HĐQT; hàng trăm Tổng và Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng nhóm...
Lã Quốc Trưởng (trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Ngoài ra, Trưởng còn thành lập thêm 5 chi nhánh tại Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Giang, Cần Thơ, Nghệ An và tổ chức nhiều buổi hội thảo do chính Trưởng thuyết trình (trong đó có buổi hội thảo tổ chức tại Nhà hàng Asiana, đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP HCM vào cuối tháng 12/2021,…), để giới thiệu về Công ty Capel và tình hình kinh doanh, đầu tư của công ty này. Những người dự hội thảo được mời tham gia các gói đầu tư với mức lãi cực cao kèm theo ưu đãi, phần trăm hoa hồng...
Để tạo lòng tin cho nhà đầu tư, thời gian đầu, Trưởng chỉ đạo các nhân viên dùng tiền người nộp sau trả lãi cho người trước. Tiếp đó, Công ty Capel tiếp tục kêu gọi nhân viên, cộng tác viên, nhà đầu tư tìm kiếm thêm người tham gia để nhận tiền hoa hồng. Sau khi nhà đầu tư sập bẫy, các đối tượng đóng cửa trụ sở công ty, bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Quá trình xác minh, bước đầu phát hiện từ 20/4/2021 đến 18/4/2022, Lã Quốc Trưởng đã ký kết tổng số 7.959 “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”, kêu gọi góp vốn của các nhà đầu tư với tổng số tiền là hơn 702 tỷ đồng).
Đến nay đã có 300 khách hàng, chủ yếu cư trú tại TP Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tố cáo Lã Quốc Trưởng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các nội dung như trên.
Cảnh sát đang mở rộng điều tra, kêu gọi những ai là nạn nhân của Công ty Capel đến Phòng Cảnh sát kinh tế TP HCM để trình báo, phối hợp điều tra.
Trung Anh