Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo tìm nạn nhân đã ký kết hợp đồng đặt cọc, mua bán đất nền với Công ty TNHH xây dựng bất động sản Vạn Đạt (gọi tắt là Công ty Vạn Đạt có trụ sở tại 148 Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đến cơ quan này trình báo để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra liên quan đến hai dự án đất nền do Công ty TNHH xây dựng bất động sản Vạn Đạt làm chủ đầu tư có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an TP.HCM, năm 2018, Công ty Vạn Đạt là chủ đầu tư hai dự án khu dân cư Vạn Đạt Củ Chi, Vạn Đạt Hóc Môn. Dự án Vạn Đạt Củ Chi nằm tại vị trí tờ bản đồ số 17, xã Tân An Hội, H.Củ Chi. Dự án được chia thành 6 khu với tổng 153 nền đất. Dự án Vạn Đạt Hóc Môn nằm tại vị trí thửa đất số 521 thuộc tờ bản đồ số 30, tại xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn, có 21 lô đất.
Công ty Vạn Đạt ký hợp đồng, ủy quyền cho Công ty TNHH bất động sản Kim Tín (P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM) phân phối độc quyền dự án Vạn Đạt Củ Chi, Vạn Đạt Hóc Môn. Khách hàng sau khi ký hợp đồng thỏa thuận mua đất nền tại hai dự án nói trên chuyển tiền vào tài khoản Công ty Vạn Đạt.
Dự án Vạn Đạt Củ Chi nằm tại vị trí tờ bản đồ số 17, xã Tân An Hội, H.Củ Chi. Dự án được chia thành 6 khu với tổng 153 nền đất.
Tuy nhiên, quá thời hạn giao đất nhưng phía Công ty Vạn Đạt không hoàn tất việc bàn giao nền đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nghĩa vụ đã cam kết. Khách hàng liên lạc với công ty này để yêu cầu làm thanh lý và bồi thường hợp đồng thì công ty chỉ tiến hành lập biên bản thanh lý nhưng không thanh toán tiền như thỏa thuận. Số tiền do khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của Nguyễn Thị Hương Giang (Giám đốc Công ty Vạn Đạt) đã bị dùng để thanh toán tiền mua xe, rút tiền mặt, chiếm đoạt cho cá nhân.
Công an TP.HCM xác định dự án khu dân cư Vạn Đạt Củ Chi và Vạn Đạt Hóc Môn không được các cơ quan chức năng phê duyệt chủ trương, cấp phép đầu tư. Thế nhưng Công ty Vạn Đạt vẫn tự đặt tên dự án, lập quảng cáo, bản vẽ phân nền đất để ký kết hợp đồng thỏa thuận mua bán và cam kết nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với nhiều khách hàng và chiếm đoạt khoảng 20 tỉ đồng.
Liên quan đến công ty này, trước đó báo chí có phản ánh vào năm 2020, có 8 hộ dân cư ngụ từ Quảng Ngãi, Bình Định, Củ Chi và Hóc Môn, đại diện là các ông bà Đặng Thanh Danh, Nguyễn Xuân Dung, Lâm Thị Út, Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Thị Mai Voanh, Trương Thị Ngọc Mai, Chu Văn Đạt, và Phạm Thành Long đồng loạt gửi đơn phản ánh về việc họ bị Công ty TNHH xây dựng bất động sản Vạn Đạt trụ sở tại 148 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo khách hàng phản ánh, ngày 8/7/2018 Công ty Vạn Đạt phối hợp với Công ty TNHH bất động sản Kim Tín tổ chức cái gọi là sự kiện mở bán đất nền dự án. Với cái bánh vẽ hoành tráng đã làm mờ mắt hàng loạt hộ gia đình từ Nam Trung bộ đến tận Sài Gòn bỏ tiền ký hợp đồng mua đất nền là dự án “ma”.
Theo các Hợp đồng mua bán đất nền giữa 8 hộ dân với Công ty Vạn Đạt được ký kết vào các ngày khác nhau của tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2018, Công ty Vạn Đạt được nhận ngay một khoản tiền đặt cọc mà hợp đồng gọi là “giai đoạn 1” trên 400 triệu đồng, có hợp đồng trên 500 và trên 600 triệu đồng sau khi ký hợp đồng.
Để thực hiện cú lừa đảo, Công ty Vạn Đạt trưng ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất số 521, tờ bản đồ số 30, tọa lạc tại xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn, TP.HCM do ông Trương Tuấn Anh và bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt đứng tên cùng cư ngụ tại 47/1 đường Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.
Sau đó, Công ty Vạn Đạt cho rải đá mi từ con đường ven kênh đi vào dự án “ma” khoảng hơn 100m, xung quanh khu đất dự án “ma” được rào chắn hoành tráng.
Thiên An