Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đã có phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM vụ việc liên quan đến Công ty CP Đầu tư bất động sản Thời Đại (Thời Đại Land), đơn vị đã rao bán đất nền tại dự án khu dân cư Bàu Cạn (huyện Long Thành, Đồng Nai).
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của 9 công dân gồm: Nguyễn Xuân Trung, Phạm Minh Thuận, Kiều Đình Phúc, Lê Văn Hùng, Lê Văn Lĩnh, Nguyễn Đình Quý, Võ Thị Hoa, Đặng Thu Phương và Nguyễn Thị Kim Liên.
Theo nội dung đơn công dân tố cáo Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hữu Lợi (Công ty Hữu Lợi, chủ đầu tư) trụ sở tại 31 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận1, TP.HCM và ông Lê Ngọc Thạch - Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Thời Đại (Công ty Thời Đại Land), trụ sở tại 161 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (nay là TP Thủ Đức) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng lô, nền đất tại dự án Khu dân cư Bàu Cạn – Long Thành (xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết qua nghiên cứu nội dung đơn và tài liệu kèm theo, xét thấy việc ký kết hợp đồng thỏa thuận đặt cọc được thực hiện tại quận 2 (nay là TP Thủ Đức, TP.HCM) và việc giao, nhận tiền đều được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản từ các ngân hàng ở các tỉnh phía Bắc vào tài khoản của Công ty Thời Đại Land.
Chuyển hồ sơ sang Công an vụ Công ty Thời Đại Land bị tố lừa đảo tại dự án khu dân cư Bàu Cạn.
Xét thấy đơn tố giác về tội phạm nêu trên không thuộc thẩm quyền nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai chuyển tố giác tội phạm, kèm tài liệu liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền và đề nghị thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai biết kết quả.
Trước đó, nhiều khách hàng đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tố giác hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Ngọc Thạch (Tổng giám đốc Công ty Thời Đại Land), ông Trần Văn Quý (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thời Đại Land).
Theo các khách hàng, khoảng cuối năm 2020, họ được người quen qua giới thiệu nên biết đến dự án khu dân cư Bàu Cạn (dự án Terminal Long Thành) của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hữu Lợi làm chủ đầu tư và do Công ty Thời Đại Land phân phối. Sau đó, họ đã ký thỏa thuận đặt cọc với Công ty Thời Đại Land để mua nền đất dự án. Tiền cọc các khách hàng chuyển vào tài khoản của ông Trần Văn Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thời Đại Land.
dự án Khu dân cư Bàu Cạn – Long Thành (xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) chỉ là bãi đất trống. Ảnh: Quang Phương
Theo thoả thuận đặt cọc, tiến độ dự án sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng dự án tháng 6/2021; tháng 12/2021 bàn giao nền cho khách hàng; tháng 6/2022 bàn giao sổ riêng từng nền cho khách hàng. Tuy nhiên, sau một thời gian, qua tìm hiểu các khách hàng phát hiện dự án trên chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa chuyển mục đích sử đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, chưa hoàn thành cơ sở hạ tầng…
Khi khách hàng liên hệ với Công ty Thời Đại Land yêu cầu cung cấp các tài liệu chứng minh giữa chủ đầu tư và Công ty Thời Đại Land có liên kết với nhau nhưng không được đáp ứng.
Quá bức xúc, nhiều khách hàng đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai tố giác hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Ngọc Thạch (Tổng giám đốc Công ty Thời Đại Land), ông Trần Văn Quý (Chủ tịch HĐQT Công ty Thời Đại Land).
Thiên An